| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,594 | - 매출액 | 229,731 | |
| - 부채총계 | 155,037 | - 영업이익 | -6,919 | ||
| - 자본금 | 1,515 | - 당기순이익 | -23,633 | ||
| - 자본총계 | 1,557 | *주당순이익(원) | -1,902 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 295,754 | - 매출액 | 340,975 | |
| - 부채총계 | 263,962 | - 영업이익 | 629 | ||
| - 자본금 | 1,515 | - 당기순이익 | -22,571 | ||
| - 자본총계 | 31,792 | *주당순이익(원) | -1,902 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사의 선임 - 사내이사 1명 2.감사의 선임 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안: 제50기(2024.01.01~2024.12.31) 별도/연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 이호현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안:감사 선임의 건 -제3-1호 의안:감사 엄진규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호현 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | 삼보산업(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄진규 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경남빙상경기연맹 감사 |