| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호의안:제67기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 175원) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 정한수 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한수 | 1959-05 | 2년 | 신규선임 | 전)삼성테크윈 전무 전)한화테크윈 전무 현)계양전기 대표이사 사장 |