| 정정일자 | 2022-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 3월 31일 | |
| 3. 정정사유 | 제68기 정기주주총회 계속회 결과 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 가. 개별(별도) |
- | 자산총계 : 919,716 부채총계 : 215,837 자본금 : 13,678 자본총계 : 703,879 매출액 : 23,748 영업이익 : 6,430 당기순이익 : 24,780 주당순이익(원) :1,008 |
| 나. 연결 | - | 자산총계 : 2,313,512 부채총계 : 1,031,221 자본금 : 13,678 자본총계 : 1,282,291 매출액 : 1,872,900 영업이익 : 93,414 당기순이익 : 81,311 주당순이익(원) :2,012 |
| * 회계감사인 감사의견 | - | 개별(별도) : 적정 연결 : 적정 |
| 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 |
- | 배당종류 : 현금배당 1주당배당금(원) 보통주식-기말배당금 : 175 종류주식-기발배당금 : 180 배당금총액(원) : 4,658,540,675 시가배당율(%) 보통주식 : 1.3 종류주식 : 0.7 |
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 계속회에서 속행 제2호의안:사내이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | 2022-04-08 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. - 종속기업인 계양전기에 대한 주요감사절차가 완료되지 않은 이유로 당사의 감사업무가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. - 이에따라 보고사항인 [가.감사위원회의 감사보고], [나.영업보고]와 결의사항인 [제1호의안 : 제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]에 대해서는 2022년 4월 8일 같은 장소에서 계속회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. - 계속회 관련하여 기 공시된 [주주총회소집공고]의 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 68기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 919,716 | - 매출액 | 23,748 | |
| - 부채총계 | 215,837 | - 영업이익 | 6,430 | ||
| - 자본금 | 13,678 | - 당기순이익 | 24,780 | ||
| - 자본총계 | 703,879 | *주당순이익(원) | 1,008 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,313,512 | - 매출액 | 1,872,900 | |
| - 부채총계 | 1,031,221 | - 영업이익 | 93,414 | ||
| - 자본금 | 13,678 | - 당기순이익 | 81,311 | ||
| - 자본총계 | 1,282,291 | *주당순이익(원) | 2,012 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,658,540,675 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 0.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-04-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-31 주주총회소집공고 2022-03-31 정기주주총회결과 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | 현)해성산업 사내이사 회장 현)계양전기 사내이사 회장 현)한국팩키지 사내이사 회장 현)해성디에스 사내이사 회장 현)한국제지 사내이사 회장 |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 재선임 | 현)해성산업 사내이사 부회장 현)계양전기 사내이사 부회장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 부회장 현)한국제지 사내이사 부회장 현)세하 사내이사 부회장 현)우영엔지니어링 사내이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 재선임 | 현)해성산업 사내이사 사장 현)계양전기 사내이사 사장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 사장 현)한국제지 사내이사 사장 현)세하 전략총괄 사장 현)경재 사내이사 |