| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 지하1층 스페이스쉐어 갤럭시홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <결의사항> 제1호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 '자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건'은 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금 중 비과세 배당이 가능한 주식발행초과금을 감액하고, 이를 이익잉여금으로 전입함으로써 주주가치 제고를 목적으로 하는 건입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-08-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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