| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제28기 감사보고 나. 제28기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제28기(2020사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 라. 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 다. 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 김현영) 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현영 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | -2004.06 농업회사법인 폴바이오(주) 대표이사 -2013.10~2014.05 (주)사조화인코리아 전무이사 2014.07 ~ 현재 (주)동우팜투테이블 상근감사 |