| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제29기 감사보고 나. 제29기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제29기(2021사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 이은구) 다. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은구 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 현)공인회계사 이은구사무소 | - |