| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제30기 감사보고 나. 제30기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제30기(2022사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김재윤 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 다. 제3호의안 : 상근감사 박종서 선임의 건 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재윤 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 전 (주)나농 대표이사 전 (주)참프레 마케팅실장 전 (주)동우팜투테이블 경영지원본부장 현 (주)참프레 대표이사 |
| 김태호 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)군산도시가스 감사 현 (주)참프레 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종서 | 1947-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 엽합뉴스 인터넷뉴스 부장 전 연합뉴스 전북지사장 |