| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제33기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제33기(2025사업연도) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 50원) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | -사업목적 추가 -상법개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 선임의 건(후보 : 김태호) | - |
| 3-2 | 사내이사 선임의 건(후보 : 김재윤) | - |
| 4 | 상근감사 선임의 건(후보 : 박종서) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 현 (주)동우팜투테이블 대표이사 현 (주)군산도시가스 감사 현 (주)참프레 사내이사 |
| 김재윤 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | 현 (주)동우팜투테이블 사내이사 현 (주)참프레 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종서 | 1947-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 엽합뉴스 인터넷뉴스 부장 전 연합뉴스 전북지사장 현 (주)동우팜투테이블 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 - 전산 시스템 설계 및 구축 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 |
전산 시스템 설계 및 구축 서비스업 등 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |