| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,315 | - 매출액 | 321,961 | |
| - 부채총계 | 40,469 | - 영업이익 | 13,550 | ||
| - 자본금 | 12,916 | - 당기순이익 | 28,809 | ||
| - 자본총계 | 238,846 | *주당순이익(원) | 1,120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 282,188 | - 매출액 | 325,458 | |
| - 부채총계 | 42,613 | - 영업이익 | 13,151 | ||
| - 자본금 | 12,916 | - 당기순이익 | 28,231 | ||
| - 자본총계 | 239,575 | *주당순이익(원) | 1,100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,286,088,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 "시가배당률"은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간(2025.12.22~2025.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제33기(2025사업연도) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 50원) | 가결 | 44.2 | 95.4 | 4.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.2 | 93.1 | 6.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김태호 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 85.3 | 14.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김재윤 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 85.3 | 14.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 박종서 선임의 건 | 가결 | 12.8 | 56.6 | 43.4 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.3 | 88.3 | 11.7 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 88.8 | 11.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 현 (주)동우팜투테이블 대표이사 현 (주)군산도시가스 감사 현 (주)참프레 사내이사 |
| 김재윤 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | 현 (주)동우팜투테이블 사내이사 현 (주)참프레 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종서 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 엽합뉴스 인터넷뉴스 부장 전 연합뉴스 전북지사장 현 (주)동우팜투테이블 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 - 전산 시스템 설계 및 구축 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 |
전산 시스템 설계 및 구축 서비스업 등 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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