| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 김우철의 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 김우철의 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우철 | 1976-06 | 3 | 신규선임 |
'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사
'10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사 |
재정회계법인 이사
태화복지재단 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우철 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사
'10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사 |