| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,668 | - 매출액 | 117,367 | |
| - 부채총계 | 81,748 | - 영업이익 | 5,716 | ||
| - 자본금 | 6,416 | - 당기순이익 | 6,342 | ||
| - 자본총계 | 38,920 | *주당순이익(원) | 494 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,117 | - 매출액 | 119,778 | |
| - 부채총계 | 91,190 | - 영업이익 | 6,428 | ||
| - 자본금 | 6,416 | - 당기순이익 | 5,771 | ||
| - 자본총계 | 41,927 | *주당순이익(원) | 450 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제48기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 김우철의 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 김우철의 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-23 감사보고서 제출
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우철 | 1976-06 | 3 | 신규선임 |
'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사
'10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사 |
재정회계법인 이사
태화복지재단 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우철 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사
'10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사 |