의결권대리행사권유참고서류 3.5 영신금속공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 3월 9일
권 유 자:	성 명:영신금속공업 주식회사&cr;주 소:경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118&cr;전화번호:031-680-8600
작 성 자:	성 명:지재상&cr;부서 및 직위:재경실/이사&cr;전화번호:031-680-8600
&cr;&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

영신금속공업 주식회사본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 12일위탁제49기 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 감사위원회위원의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

영신금속공업 주식회사보통주150,0001.17본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

선지영최대주주보통주2,247,61917.51최대주주-이규민최대주주의 특수관계인보통주1,012,2257.89최대주주의 특수관계인-이윤선최대주주의 특수관계인보통주102,2670.80최대주주의 특수관계인-이승민최대주주의 특수관계인보통주102,2670.80최대주주의 특수관계인-이정준최대주주의 특수관계인보통주262,2192.04최대주주의 특수관계인-이인형최대주주의 특수관계인보통주24,9420.19최대주주의 특수관계인-이지숙최대주주의 특수관계인보통주5,0070.04최대주주의 특수관계인-이채영최대주주의 특수관계인보통주5200.00최대주주의 특수관계인-3,757,06629.28-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최병진보통주0직원직원-이종은보통주0직원직원-김승보통주0직원직원-홍상범보통주0직원직원-신무일보통주0직원직원-강성윤보통주0직원직원-전홍복보통주0직원직원-선우현희보통주0직원직원-이재용보통주0직원직원-김승일보통주0직원직원-이주형보통주0직원직원-박경호보통주0직원직원-권찬석보통주0직원직원-박기현보통주0직원직원-조충희보통주0직원직원-조상제보통주0직원직원-나주환보통주0직원직원-최교선보통주0직원직원-정지민보통주0직원직원-.최정욱보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)홍익씨엠알법인보통주----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)홍익씨엠알이은정서울특별시 서대문구 경기대로 79, 엘앤씨빌딩 202호의결권 대리행사 권유업무 일체Tel. 02-6359-3200&cr;Fax. 02-6359-3201

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 09일2021년 03월 12일2021년 03월 24일2021년 03월 24일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

제49기 정기주주총회(2021년 3월 24일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

1. 제49기(2020년) 재무제표 승인 - 찬성

- 주주님들께서는 제49기(2020년) 재무제표 승인의 건에 대해 찬성하여 주시기 바랍니다.

2. 정관 일부 변경안 - 찬성

- 회사는 친환경 전기차로서의 대전환 시기를 맞아 고객사들의 스마트 모빌리티로의 전환에 발맞추어, 신규 부품 수요에 대응하고 신규 고객의 발굴을 위해 사업목적을 추가하여 미래 먹거리 확보를 위한 연구 및 전략적 행보를 지속하고자 합니다. 이에 정관 일부 변경안에 대하여 찬성하여 주시기 바랍니다.

3. 이 사 보수한도액 승인의 건 - 찬성

- 회사 운영사정 등을 고려하여 이사 보수한도를 전년도 수준으로 동결하고자 합니다. 이에 이사 보수한도액 승인의 건에 대해 찬성하여 주시기 바랍니다.

4. 사내이사 선지영 선임안 - 찬성

- 회사는 책임경영을 강화하여 기업가치를 극대화하고자 2017년의 절체 절명의 위기로부터 흑자전환을 통해 회사의 갱생 및 발전토대 마련에 성공한 현 대표이사 선지영을 사내이사로 재선임하고자 하오니, 사내이사 선지영 선임의 건에 대하여 찬성하여 주시기 바랍니다.

5. 감사위원회위원 증원 여부 - 반대(감사위원회위원 증원 불필요)

- 회사의 규모 및 재무 기타 대내외적 상황 등 제반 사정을 고려해 볼 때, 이미 감사위원회위원 정족수인 3인이 갖추어진 상황에서 회사의 부담을 가중시키면서까지 이를 증원할 합리적 이유가 존재하지 아니합니다.

- 이에 주주님들께서는 회사의 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건에 대해 반대(즉, 추가선임 필요 없음)해주시길 부탁드립니다.

6. 주주제안 안건 일체[사내이사, 사외이사 및 감사위원회위원 선임] - 반대

○ 회사는 주주제안된 후보자들의 능력과 자질을 검토하였으나, 이를 객관적으로 검증할 수 있는 자료를 확인할 수 없었습니다.

○ 코로나19로 어려운 경영상황에서, 회사 발전에 기여가 어려운 다수의 이사들 및 감사위원회위원의 추가선임은 회사 재정 및 운영, 의사결정, 무엇보다 주주님들에게도 중대한 부담을 초래할 것입니다.

○ 이에 이재훈, 석균삼, 문문문, 권재성, 윤종원, 선갑용, 유승덕에 대한 각 이사 선임 및/또는 감사위원회위원 추가 선임 안건(주주제안 안건)에 대해 전부 반대하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3월 24일(수) 오전 8시경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유&cr; - 우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2021년 3월 24일(수) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr; - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

- 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.&cr;&cr; - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다.&cr;&cr; - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 경영실적은 매출액 110,571백만원, 영업이익 1,534백만원, 법인세비용차감전순손실 1,372백만원, 당기순손실 2,076백만원으로 매출액은 약 7.7% 감소하였으며 영업이익 76.1%감소, 법인세비용차감전순이익 적자전환, 당기순이익은 적자전환 하였습니다. &cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;&cr;※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;

- 연결재무상태표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 48 기 : 2019년 12월 31일 현재
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제49기 기말	제48기 기말
자산
유동자산	51,024,050,565	45,594,397,254
현금및현금성자산	18,770,607,451	8,873,300,758
금융기관예치금	419,221,290	414,112,434
매출채권	16,948,847,281	15,702,113,447
기타수취채권	265,540,570	263,058,787
재고자산	13,542,245,369	16,722,952,447
당기법인세자산	7,560,792	16,429
기타자산	1,070,027,812	3,618,842,952
비유동자산	82,363,894,031	87,522,666,660
금융기관예치금	314,500,000	206,500,000
기타수취채권	422,581,410	280,004,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,582,740	11,117,880
관계기업투자	331,332,930	331,332,930
유형자산	78,387,803,498	84,157,973,257
사용권자산	392,317,587	441,765,767
무형자산	860,207,600	407,048,296
투자부동산	1,627,868,266	1,674,224,530
자산 총계	133,387,944,596	133,117,063,914
부채
유동부채	74,976,900,170	74,047,702,021
매입채무	17,290,269,670	14,935,970,819
차입금	44,605,430,224	36,634,081,294
기타지급채무	4,796,204,414	3,929,201,461
유동성장기차입금	6,117,864,758	15,704,998,533
충당부채	357,095,422	590,932,187
당기법인세부채	923,648,880	1,201,131,761
기타부채	662,687,115	836,084,133
리스부채	223,699,687	215,301,833
비유동부채	19,498,410,104	17,142,077,900
차입금	13,361,438,568	11,080,747,433
기타지급채무	100,000,000	-
순확정급여부채	4,599,696,240	4,392,278,952
이연법인세부채	1,258,277,299	1,437,422,594
리스부채	178,997,997	231,628,921
부채총계	94,475,310,274	91,189,779,921
자본
지배기업의 소유주지분	38,912,634,322	41,927,283,993
자본금	6,416,484,000	6,416,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	13,287,324,764
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	(1,159,454,459)	(244,784,861)
이익잉여금	20,886,325,032	22,986,305,105
비지배지분	-	-
자본총계	38,912,634,322	41,927,283,993
자본과 부채 총계	133,387,944,596	133,117,063,914

&cr;- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제49기	제48기
매출액	110,571,155,134	119,777,966,437
매출원가	92,015,885,627	97,018,457,127
매출총이익	18,555,269,507	22,759,509,310
판매비와관리비	16,709,628,244	16,679,159,759
대손상각비	310,645,590	(347,760,106)
영업이익	1,534,995,673	6,428,109,657
기타수익	852,536,421	997,703,018
기타비용	1,365,264,571	394,114,678
지분법손익	-	(79,796,930)
이자수익	54,116,299	49,910,470
기타금융수익	-	2,562,633,597
금융비용	2,448,732,213	2,585,459,758
법인세비용차감전순이익	(1,372,348,391)	6,978,985,376
법인세비용(이익)	703,656,830	1,207,619,801
당기순이익	(2,076,005,221)	5,771,365,575
당기 법인세차감후 기타포괄손실	(938,644,450)	(508,303,090)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(21,272,261)	23,092,994
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(917,372,189)	(531,396,084)
당기총포괄이익	(3,014,649,671)	5,263,062,485
당기순이익의 귀속	(2,076,005,221)	5,771,365,575
지배기업 소유주지분	(2,076,005,221)	5,771,365,575
비지배지분	-	-
당기총포괄이익의 귀속	(3,014,649,671)	5,263,062,485
지배기업 소유주지분	(3,014,649,671)	5,263,062,485
비지배지분	-	-
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	(164)	450
희석주당이익	(164)	443

&cr;

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금
2019년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	286,218,867	17,192,238,892	-	36,664,221,508
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	5,771,365,575	-	5,771,365,575
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정&cr; 지분상품 평가손익	-	-	-	392,356	-	-	392,356
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	22,700,638	-	22,700,638
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(531,396,084)	-	-	(531,396,084)
총기타포괄손익	-	-	-	(531,003,728)	22,700,638	-	(508,303,090)
총포괄이익	-	-	-	(531,003,728)	5,794,066,213	-	5,263,062,485
2019년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(244,784,861)	22,986,305,105	-	41,927,283,993
2020년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(244,784,861)	22,986,305,105	-	41,927,283,993
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(2,076,005,221)	-	(2,076,005,221)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 지분상품 평가손익	-	-	-	2,702,591	-	-	2,702,591
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(23,974,852)	-	(23,974,852)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(917,372,189)	-	-	(917,372,189)
총기타포괄손익				(914,669,598)	(23,974,852)	-	(938,644,450)
총포괄이익				(914,669,598)	(2,099,980,073)	-	(3,014,649,671)
2020년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(1,159,454,459)	20,886,325,032	-	38,912,634,322

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제49기		제48기
영업활동으로 인한 현금흐름		10,639,816,496		8,470,031,648
영업으로부터 창출된 현금흐름	14,445,505,631		12,031,352,716
이자의 지급	(2,661,011,436)		(2,769,762,298)
이자의 수취	51,097,054		47,493,531
배당금의 수취	329,060		197,220
법인세의 환급(납부)	(1,196,103,813)		(839,249,521)
투자활동으로 인한 현금흐름		(2,789,328,430)		(791,631,928)
금융기관예치금의 감소	424,112,434		420,031,708
금융기관예치금의 증가	(537,221,290)		(498,112,434)
대여금의 감소	37,720,000		41,080,000
대여금의 증가	(30,000,000)		(47,500,000)
보증금의 감소	1,502,380		21,618,000
보증금의 증가	(145,678,720)		(25,321,265)
유형자산의 처분	5,287,842		11,271,108
유형자산의 취득	(1,127,896,811)		(713,929,065)
무형자산의 취득	(773,260)		(769,980)
무형자산의 처분	50,000,000		-
만기보유증권의 취득	(309,000,000)		-
종속기업투자주식의 취득	(1,157,381,005)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		2,395,568,089		(7,756,683,842)
유상증자	1,177,674,980		-
단기차입금의 차입	46,315,493,022		20,871,151,626
단기차입금의 상환	(39,637,827,603)		(21,204,812,554)
장기차입금의 차입	1,000,000,000		1,500,000,000
장기차입금의 상환	(11,649,666,665)		(8,638,527,342)
유동성장기차입금의 상환	(2,631,422,263)		-
리스부채의 상환	(187,203,908)		(284,495,572)
사채의 발행	7,800,000,000		-
리스부채의 증가	849,526		-
국고보조금의 증가	117,671,000		-
임대보증금의 감소	(10,000,000)		-
임대보증금의 증가	100,000,000		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		10,246,056,155		(78,284,122)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(348,749,462)		18,120,001
기초 현금및현금성자산		8,873,300,758		8,933,464,879
기말 현금및현금성자산		18,770,607,451		8,873,300,758

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 48 기 : 2019년 12월 31일 현재
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

과 목	제49기 기말	제48기 기말
자산
유동자산	48,907,148,673	41,395,923,891
현금및현금성자산	18,434,381,333	8,253,231,772
금융기관예치금	419,221,290	414,112,434
매출채권	16,554,021,787	15,297,203,158
기타수취채권	594,848,185	2,251,087,075
재고자산	12,363,402,205	14,235,731,808
당기법인세자산	7,553,660	0
기타자산	533,720,213	944,557,644
비유동자산	75,546,385,421	79,271,736,883
금융기관예치금	314,500,000	206,500,000
기타수취채권	12,695,682,722	13,757,747,932
당기손익-공정가치금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	14,582,740	11,117,880
관계기업투자	331,332,930	331,332,930
유형자산	59,336,333,447	62,419,056,563
사용권자산	336,535,803	412,792,726
무형자산	854,787,702	393,389,109
투자부동산	1,627,868,266	1,674,224,530
기타자산	22,061,811	52,875,213
자산 총계	124,453,534,094	120,667,660,774
부채
유동부채	70,534,768,576	69,397,162,933
매입채무	17,826,063,532	13,204,277,220
차입금	42,410,000,000	36,634,081,294
기타지급채무	4,640,359,326	3,826,862,248
유동성장기차입금	3,593,120,000	13,008,000,000
충당부채	333,035,798	566,637,508
당기법인세부채	923,648,880	1,201,131,761
기타부채	615,165,313	759,516,516
리스부채	193,375,727	196,656,386
비유동부채	17,386,299,794	12,350,566,624
차입금	11,467,880,000	6,361,000,000
기타지급채무	106,544,646	26,342,652
순확정급여부채	4,445,956,990	4,357,408,916
이연법인세부채	1,213,910,874	1,384,497,492
리스부채	152,007,284	221,317,564
부채총계	87,921,068,370	81,747,729,557
자본
자본금	6,416,484,000	6,416,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	13,287,324,764
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	(2,588,314)	(5,290,905)
이익잉여금	17,349,290,289	19,739,458,373
자본총계	36,532,465,724	38,919,931,217
자본과 부채 총계	124,453,534,094	120,667,660,774

&cr;- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

과 목	제49기	제48기
매출액	108,309,788,256	117,367,322,725
매출원가	91,822,698,368	96,761,662,045
매출총이익	16,487,089,888	20,605,660,680
판매비와관리비	15,084,499,420	15,195,568,937
대손상각비	100,986,076	(305,578,496)
영업이익(손실)	1,301,604,392	5,715,670,239
기타수익	2,369,074,413	4,317,923,134
기타비용	2,358,979,619	503,772,058
이자수익	53,375,498	48,203,169
기타금융수익	25,073,252	591,516,865
금융비용	3,061,650,398	2,526,722,090
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,671,502,462)	7,642,819,259
법인세비용(이익)	694,690,770	1,300,612,375
당기순이익(손실)	(2,366,193,232)	6,342,206,884
당기 법인세차감후 기타포괄손익	(21,272,261)	23,092,994
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(23,974,852)	22,700,638
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	2,702,591	392,356
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
총포괄이익(손실)	(2,387,465,493)	6,365,299,878
기본주당이익(손실)	(187)	494

&cr;- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	계
2019년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,683,261)	13,374,550,851	32,554,631,339
총포괄손익
당기순이익(손실)					6,342,206,884	6,342,206,884
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익				392,356		392,356
순확정급여부채의 재측정요소					22,700,638	22,700,638
총기타포괄손익				392,356	22,700,638	23,092,994
총포괄이익(손실)				392,356	6,364,907,522	6,365,299,878
2019년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,290,905)	19,739,458,373	38,919,931,217
2020년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,290,905)	19,739,458,373	38,919,931,217
총포괄손익
당기순이익(손실)					(2,366,193,232)	(2,366,193,232)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익				2,702,591		2,702,591
순확정급여부채의 재측정요소					(23,974,852)	(23,974,852)
총기타포괄손익				2,702,591	(23,974,852)	(21,272,261)
총포괄이익(손실)				2,702,591	(2,390,168,084)	(2,387,465,493)
2020년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(2,588,314)	17,349,290,289	36,532,465,724

&cr;- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

구 분	제49기		제48기
영업활동으로 인한 현금흐름		11,678,715,426		5,028,685,538
영업으로부터 창출된 현금흐름	14,751,186,218		8,120,646,998
이자의 지급	(1,927,043,665)		(2,298,254,360)
이자의 수취	50,356,253		45,786,230
배당금의 수취	329,060		197,220
법인세의 환급(납부)	(1,196,112,440)		(839,690,550)
투자활동으로 인한 현금흐름		(2,662,577,461)		(748,267,508)
금융기관예치금의 감소	424,112,434		420,031,708
금융기관예치금의 증가	(537,221,290)		(498,112,434)
대여금의 감소	37,720,000		41,080,000
대여금의 증가	(30,000,000)		(47,500,000)
보증금의 감소	1,502,380		21,618,000
보증금의 증가	(100,000,000)		(20,500,000)
유형자산의 처분	0		11,271,108
유형자산의 취득	(1,042,309,980)		(676,155,890)
무형자산의 처분	50,000,000		0
투자자산의 취득	(1,466,381,005)		0
재무활동으로 인한 현금흐름		1,518,371,618		(4,902,245,687)
단기차입금의 차입	43,955,412,974		20,871,151,626
단기차입금의 상환	(39,637,827,603)		(21,204,812,554)
장기차입금의 차입	1,000,000,000		1,500,000,000
유동성장기차입금의 상환	(11,649,666,665)		(5,821,000,000)
리스부채의 상환	(157,218,088)		(247,584,759)
국고보조금의 증가	117,671,000		0
임대보증금의 증가	100,000,000		0
임대보증금의 감소	(10,000,000)		0
사채의 발행	7,800,000,000		0
현금및현금성자산의 증가(감소)		10,534,509,583		(621,827,657)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(353,360,022)		(4,498,922)
기초 현금및현금성자산		8,253,231,772		8,879,558,351
기말 현금및현금성자산		18,434,381,333		8,253,231,772

&cr;- 이익잉여금처분계산서(안)&cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분	제49(당)기&cr; (처분예정일: 2021년 3월 24일)		제48(전)기&cr; (처분확정일: 2020년 3월 30일)
미처분이익잉여금		16,134,167		18,524,335
전기이월미처분이익잉여금	18,524,335		12,159,428
순확정급여부채의 재측정요소	(23,975)		22,700
당기순이익(손실)	(2,366,193)		6,342,207
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		16,134,167		18,524,335

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr;당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 내지 5.(생략)&cr;6. 각호에 관련된 부대사업	제2조(목적)&cr;당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 내지 5.(생략)&cr;6. 친환경ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업&cr;7. 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업&cr;8. 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업&cr;9. 각호에 관련된 부대사업	사업목적의 추가

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	22 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	7.4 억원
최고한도액	22 억원

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
선지영	1968.11.05	부	부	본인	이사회
이재훈	1972.09.21	부	부	-	주주
유승덕	1981.12.25	여	여	-	주주
석균삼	1964.02.07	여	부	-	주주
문문문	1968.03.03	여	부	-	주주
권재성	1981.04.13	여	부	-	주주
윤종원	1958.10.16	여	부	-	주주
선갑용	1968.11.05	여	부	-	주주
총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
선지영	영신금속공업(주) 사장	2018.06 ~ 현재	영신금속공업(주) 대표이사	-
이재훈	(주)거진 대표이사	2020.09 ~ 현재	(주)거진 대표이사	-
유승덕	주식회사 사람들 대표이사	2021.01 ~ 현재&cr;2018.10 ~ 2021.02&cr;2018.11 ~ 2019.11	주식회사 사람들 대표이사&cr;주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사&cr;(주) ACT 사외이사	-
석균삼	주식회사 사람들 등기이사	2021.01 ~ 현재&cr;2018 ~ 2019	주식회사 사람들 등기이사&cr;(주) ACT 사외이사	-
문문문	(주)케이알피 고문	2019.03 ~ 현재&cr;2020.02 ~ 현재	주식회사 디에스팩 이사&cr;(주)케이알피 고문	-
권재성	경상 국립대 부교수	2016.09 ~ 현재	경상대학교 기계시스템공학과 부교수	-
윤종원	농업회사법인 창원(유) 대표이사	2010 ~ 현재&cr;2018 ~ 현재&cr;2016 ~ 2018	농업회사법인 창원(유) 대표이사&cr;호치민공대 경영학 교환교수&cr;창원대학교 경영학 겸임교수	-
선갑용	주식회사 사람들 감사	2021.01 ~ 현재&cr;2018.12 ~ 2021.01	주식회사 사람들 감사&cr;주식으로미래를 여는사람들(유) 고문	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유승덕 후보자]&cr;주주, 채권자, 근로자 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 균형있게 만족시키는 것을 목표로 이사회 의결 및 감독권을 적극 행사합니다.&cr;&cr;[석균삼 후보자]&cr;효율적인 경영활동이 되도록 자문 및 감독&cr;&cr;[문문문 후보자]&cr;다년간의 기업경영 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 가지고 회사 발전 및 주주이익 제고에 기여할 수 있도록 성실히 직무수행을 할 계획임.&cr;&cr;[권재성 후보자]&cr;기계분야 전문성에 기반하여 독립적으로 성실하게 사외이사 직무를 수행하겠음.&cr;&cr;[윤종원 후보자]&cr;기업가치 제고 및 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 미래 사회 창조를 위한 혁신역량 제고에 초점을 맞춘 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 할 것임.&cr;&cr;[선갑용 후보자]&cr;회사의 발전을 위해 맡은 소임을 성실하게 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 (선지영 사내이사)

당사의 現 대표이사 선지영은 2018년 6월 21일 취임하여 2017년 적자에서 2018년 흑자전환 성공 및 2019년 대규모 흑자를 실현하였습니다.&cr;탁월한 경영실적 및 코로나 사태 위기 극복으로 고객 및 모든 임직원에게 깊은 신임을 받고 있으며, 주주가치 확대 및 기업의 안정과 지속적인 성장을 위해서 선지영 사내이사의 재선임이 필요하다는 점에 이사회 전원이 동의하였습니다.

금번 사내이사 선지영 선임의 건은 2021. 6. 21. 임기만료를 앞두고 추후 임시주주총회개최에 따른 회사의 비용소모 등을 방지하기 위해 금번 정기주주총회에서 예선하는 것임을 참고해 주시기 바랍니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

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확인서_사내이사_선지영.jpg 확인서_사내이사_선지영 주주제안첨부서류_제7호_이재훈.jpg 주주제안첨부서류_제7호_이재훈 주주제안첨부서류_제1호_유승덕.jpg 주주제안첨부서류_제1호_유승덕 주주제안첨부서류_제2호_석균삼.jpg 주주제안첨부서류_제2호_석균삼 주주제안첨부서류_제3호_문문문.jpg 주주제안첨부서류_제3호_문문문 주주제안첨부서류_제4호_권재성.jpg 주주제안첨부서류_제4호_권재성 주주제안첨부서류_제5호_윤종원.jpg 주주제안첨부서류_제5호_윤종원 주주제안첨부서류_제6호_선갑용.jpg 주주제안첨부서류_제6호_선갑용

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 20_기타주주총회의목적사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 제6호 의안 감사위원회위원 선임의 건 중&cr; 1. 제6-1호 의안 : 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건&cr; 2. 제6-2호 의안 : 추가로 선임할 감사위원회위원 인원수 결정의 건

&cr;나. 의안의 요지&cr; - 제6-1호 의안 : 회사에는 감사위원회위원 3인이 선임되어 그 임기 중에 있는 바, 감사위원회의 필요 정족수 3인을 넘어 회사에 추가로 감사위원회위원을 증원할 필요가 있는지에 대해 주주들의 총의를 확인하기 위함.&cr; - 제6-2호 의안 : 제6-1호 의안이 가결되어 감사위원회위원을 증원할 필요가 있다는 주주들의 의사가 확인될 경우, 개별 감사위원회위원 후보에 대한 선임 여부를 묻는 제6-3호 의안 내지 제6-8호 의안에 앞서 증원할 적정 감사위원회위원 인원수를 확인하기 위함.

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
유승덕	1981.12.25	여	여	-	주주
석균삼	1964.02.07	여	부	-	주주
문문문	1968.03.03	여	부	-	주주
권재성	1981.04.13	여	부	-	주주
윤종원	1958.10.16	여	부	-	주주
선갑용	1968.11.05	여	부	-	주주
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
유승덕	주식회사 사람들 대표이사	2021.01 ~ 현재&cr;2018.10 ~ 2021.02&cr;2018.11 ~ 2019.11	주식회사 사람들 대표이사&cr;주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사&cr;(주) ACT 사외이사	-
석균삼	주식회사 사람들 등기이사	2021.01 ~ 현재&cr;2018 ~ 2019	주식회사 사람들 등기이사&cr;(주) ACT 사외이사	-
문문문	(주)케이알피 고문	2019.03 ~ 현재&cr;2020.02 ~ 현재	주식회사 디에스팩 이사&cr;(주)케이알피 고문	-
권재성	경상 국립대 부교수	2016.09 ~ 현재	경상대학교 기계시스템공학과 부교수	-
윤종원	농업회사법인 창원(유) 대표이사	2010 ~ 현재&cr;2018 ~ 현재&cr;2016 ~ 2018	농업회사법인 창원(유) 대표이사&cr;호치민공대 경영학 교환교수&cr;창원대학교 경영학 겸임교수	-
선갑용	주식회사 사람들 감사	2021.01 ~ 현재&cr;2018.12 ~ 2021.01	주식회사 사람들 감사&cr;주식으로미래를 여는사람들(유) 고문	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 주주제안첨부서류_제1호_유승덕_1.jpg 주주제안첨부서류_제1호_유승덕_1 주주제안첨부서류_제2호_석균삼_1.jpg 주주제안첨부서류_제2호_석균삼_1 주주제안첨부서류_제3호_문문문_1.jpg 주주제안첨부서류_제3호_문문문_1 주주제안첨부서류_제4호_권재성_1.jpg 주주제안첨부서류_제4호_권재성_1 주주제안첨부서류_제5호_윤종원_1.jpg 주주제안첨부서류_제5호_윤종원_1 주주제안첨부서류_제6호_선갑용_1.jpg 주주제안첨부서류_제6호_선갑용_1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.