| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-21 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 선지영) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선지영 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 現) 영신금속공업(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 친환경ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업 - 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업 - 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 |
미래사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |