가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
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선지영 |
1968.11.05 |
부 |
부 |
본인 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
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선지영 |
영신금속공업㈜ 사장 |
2018.06 ~ 현재 |
영신금속공업㈜ 대표이사 |
- |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 자동차 산업이 친환경ㆍ전기차 시장으로 빠르게 재편되는 어려운 환경에서 회사의 중ㆍ장기 경영계획 달성을 위한 경영정책의 일관성을 담보하고, 친환경ㆍ전기차 매출확대 및 미래사업 (항공ㆍ모빌리티, 로봇 부품개발, 국방산업 등)진출을 위한 사업 포트폴리오 고도화의 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 22억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7.4억원 |
| 최고한도액 | 22억원 |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조(목적)&cr; 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 5. (생략)&cr; 6. 각 호에 관련된 부대사업
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제2조(목적)&cr; 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 5. (현행과 동일) 6. 친환경 ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업 7. 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업&cr;8. 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 9. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 미래사업 진출 |
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제8조(주식 및 주권의 종류) ① ~ ② (생략) ③ 종류주식의 수와 내용 1. ~ 6. (생략) 7. 1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식의 이익배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다. 8. (생략) |
제8조(주식 및 주권의 종류) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 종류주식의 수와 내용 1. ~ 6. (현행과 동일) 7. 1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
8. (현행과 동일) |
- 정관 제10조의3을 정비함에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제 |
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제8조의1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
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제8조의1(주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
- 관련 조문 정비(의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 정정) |
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제10조의 2(주식매수선택권) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ ~ ⑧ (생략) ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다. |
제10조의 2(주식매수선택권) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ ~ ⑧ (현행과 동일) ⑨ (삭제) |
- 상법시행령 관련조항 정정 및 정관 제10조의3을 정비함에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제 |
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제10조의3( 신주의배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제 10조의3( 동등배당 ) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. |
- 상법 개정(상법 제350조 제3항 삭제) 반영하여 동등배당 원칙 명시 |
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제10조의4(우리사주매수선택권) ① ~ ④ (생략) ⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑥ ~ ⑦ (생략) |
제10조의4(우리사주매수선택권) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑥ ~ ⑦ (현행과 동일) |
- 법명 정정 및 문구 정비 |
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제11조(명의개서 대리인) ① (생략) ② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ (생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권대행업무 규정에 따른다. |
제11조(명의개서 대리인) ① (현행과 동일) ② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ (현행과 동일) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정 에 따른다. |
- 관련법령 적용 및 문구 정비 |
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제14조(소집시기,소집권자,소집통지 및 공고) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는서울경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ⑦ ~ ⑧ (생략) |
제14조(소집시기,소집권자,소집통지 및 공고) ① ~ ⑤ (현행과 동일) ⑥ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는서울경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제5항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ⑦ ~ ⑧ (현행과 동일) |
- 오기 정정 |
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제16조의3(의결권의 불통일행사) ① 제16조의2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때 에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지해야 한다. ② (생략) |
제16조의3(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때 에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지해야 한다. &cr;② (현행과 동일) |
- 문구 정정 |
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제21조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 삼년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. |
제21조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. |
- 문구 정정 |
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제24조(이사회) ① ~ ③ (생략) <신설> |
제24조(이사회) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. |
- 이사회의 비대면 회의 요건 추가 |
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제 26조(업무집행) ① 대표이사는 당회사의 업무를 총괄하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. ② 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다. |
제26조(업무집행) ① 대표이사는 당회사의 업무를 총괄하고 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다. ② 대표이사의 유고시에는 제1항의 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
- 직책 반영 및 문구 정정 |
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제27조(감사위원회의 직무 등) ① ~ ② (생략) ③감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다 ④ ~ ⑦ (생략) |
제27조(감사위원회의 직무 등) ① ~ ② (현행과 동일) ③감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다 ④ ~ ⑦ (현행과 동일) |
- 관련 법령명 개정 반영 |
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제5장 계산 제29조( 영업년도) 당 회사의 영업년도는 매년 1월1일부터 동년 12월31일까지로 한다. |
제5장 회계 제29조( 사업년도 ) 회사의 사업년도는 매년 1월1일부터 동년 12월31일까지로 한다. |
- 용어 변경 |
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제33조(전환사채발행) ① ~ ③ (생략) ④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다. |
제33조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ (삭제) |
- 조문 명칭 제34조의 그것과 일치 -정관 제10조의3을 정비함에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제 |
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제34조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다. |
제34조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ (삭제) |
- 정관 제10조의3을 정비함에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제 |
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<신설> |
부칙 이 정관은 2021년 6월 21일부터 개정 시행한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항