| 정정일자 | 2021-06-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-10 | |
| 3. 정정사유 | 정관변경(안)의 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일 : 기준일을 특정하지 않도록 변경 | - |
| - 당사는 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일을 결산기말로 종전과 동일하게 유지하는 것으로 정관변경(안)을 확정하여, 주주총회소집 공고하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-21 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 선지영) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선지영 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 現) 영신금속공업(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 친환경ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업 - 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업 - 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 |
미래사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |