- 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최동윤 | 1957.05.18 | 여 | 여 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최동윤 | 재단법인 티머니복지재단 &cr;이사장 | 1987년&cr;1995년 ~ 1998년&cr;2006년 ~ 2007년&cr;2008년 ~ 2014년&cr;2018.12 ~ 2020.06&cr;2021.10 ~ 현재 |
제31회 행정고등고시 합격 대통령비서실 민정수석비서관실 행정관&cr;美 콜로라도大 행정대학원 연구교수&cr;서울시 가족보건기획관 · 감사관 · 상수도사업본부장 · 경제진흥실장&cr;노원구서비스공단 이사장&cr;재단법인 티머니복지재단 이사장 |
해당사항 없음 |
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 다년간의 공직생활로 얻은 업무 경험과 교수 및 이사 등의 사회 활동을 통해 쌓은 지식으로 회사의 발전을 위해 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최동윤 후보자는 다년간의 국가기관 실무경험 및 대학교수 활동, 공단 및 재단 이사장을 역임하는 등 다양한 분야의 전문적인 역량과 경험을 보유하고있다 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최동윤 | 1957.05.18 | 여 | 여 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최동윤 | 재단법인 티머니복지재단 &cr;이사장 | 1987년&cr;1995년 ~ 1998년&cr;2006년 ~ 2007년&cr;2008년 ~ 2014년&cr;2018.12 ~ 2020.06&cr;2021.10 ~ 현재 |
제31회 행정고등고시 합격 대통령비서실 민정수석비서관실 행정관&cr;美 콜로라도大 행정대학원 연구교수&cr;서울시 가족보건기획관 · 감사관 · 상수도사업본부장 · 경제진흥실장&cr;노원구서비스공단 이사장&cr;재단법인 티머니복지재단 이사장 |
해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최동윤 후보자는 다년간의 국가기관 실무경험 및 대학교수 활동, 공단 및 재단 이사장을 역임하는 등 다양한 분야의 전문적인 역량과 경험을 보유하고있다 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제5조( 회사가 발행하는 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수100,000,000주로 한다. |
제5조( 발행예정주식총수 ) 당 회사가 발행할 주식의 총수100,000,000주로 한다. |
- 문구 정비 |
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제8조(주식 및 주권의 종류) ① 당 회사의 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익·배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
제8조(주식 및 주권의 종류) ① 당 회사 의 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
- 문구 정비 |
| 제9조(주권 불소지)&cr;당 회사는 주권 불소지 제도를 채택하지 아니한다 | <삭제> | - 문구 정비 |
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제10조의4(우리사주매수선택권) ⑦ 우리사주매수선택권의 행사로인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제10조의4(우리사주매수선택권) ⑦ 우리사주매수선택권의 행사로인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다 |
- 문구 정비 |
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제4장 임원과 이사회 제18조(이사의 원수) 당 회사의 이사는 삼인이상으로 하고, 사외이사는 이인이상으로 한다. |
제4장 임원과 이사회 제18조(이사의 원수) 당 회사의 이사는 3인이상 5인이하로 하고 사외이사는 2인으로 한다. |
- 이사수의 규정 정정 |
| 부칙&cr;<신설> |
부칙 이 정관은 2021년 12월 20일부터 개정 시행한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 제3호 의안 : '임원 퇴직금 지급 규정'제정의 건
&cr;가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급 규정 제정
나. 의안의 요지
임원 퇴직금 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.&cr;
| 임원퇴직급 지급규정 |
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제1조 목적&cr;이 규정은 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다. 제2조 임원의 정의 이 규칙에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사위원으로서 상근인 자를 말한다. 제3조 지급사유 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사 임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우 제4조 근속년수의 계산 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. 제5조 퇴직금 1. 임원의 퇴직금 산정은 [퇴직직전 3개월간 평균임금(월급여+상여금) × 근속년수 × 지급률] 로 한다. 2. 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같다. 1) 대표이사: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내 2) 사내이사: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1.5개월분 이내 3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.&cr;제6조 퇴직금지급의 특례 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. 1) 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자: 지급기준율의 100분의 70 2) 순직으로 퇴직한 자: 지급기준율의 100% 2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다. 제7조 특별공로금 1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금을 지급할 수 있다. 2. 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다. 부 칙 종전 임원에 대한 퇴직금은 이 규정에 의하여 지급한 것으로 본다. 이 규정은 제정일로부터 시행한다. |