| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 서인권 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 윤치영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現) |
| 서인권 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 영신금속공업 부사장(現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現) |