의결권대리행사권유참고서류 3.6 영신금속공업 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 영신금속공업 주식회사주 소: 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호: 031-680-8600
작 성 자:	성 명: 김기훈부서 및 직위: 재경실 / 이사전화번호: 031-680-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

영신금속공업 주식회사본인2023년 03월 14일2023년 03월 30일2023년 03월 17일위탁제51기 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

영신금속공업 주식회사보통주150,5370.79본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

선지영최대주주보통주3,371,42817.58대표이사 및 최대주주-이규민최대주주의 특수관계인보통주1,518,3377.92최대주주의 특수관계인-이윤선최대주주의 특수관계인보통주153,4000.80최대주주의 특수관계인-이승민최대주주의 특수관계인보통주153,4000.80최대주주의 특수관계인-이인형최대주주의 특수관계인보통주37,4130.20최대주주의 특수관계인-5,233,97827.30-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

강성윤보통주0직원직원-박상수보통주0직원직원-김정민보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

주식회사 엔비파트너스법인-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)엔비파트너스김태범경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)제51기 정기주주총회 의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

제51기 정기주주총회(2022년 3월 30일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제51기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 30일, 목요일 오전 9시경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-연결 재무제표

연결 재무상태표
제 51 기말 2022년 12월 31일 현재
제 50 기말 2021년 12월 31일 현재
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 51 기말	제 50 기말
자산
유동자산	59,913,517,970	48,927,686,804
현금및현금성자산	12,427,030,607	9,249,418,111
금융기관예치금	2,982,733,462	1,027,678,437
매출채권	21,473,077,041	18,841,277,016
기타수취채권	171,256,072	307,279,603
파생상품자산	149,140,000	-
재고자산	20,944,194,675	18,597,438,536
당기법인세자산	15,916	11,754
기타자산	1,766,070,197	904,583,347
비유동자산	83,091,143,874	89,746,337,001
금융기관예치금	221,500,000	162,500,000
기타수취채권	1,094,592,410	647,581,410
당기손익-공정가치측정금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	44,902,225	54,261,255
상각후원가측정금융자산	297,220,334	-
유형자산	77,950,721,600	85,232,220,676
사용권자산	641,765,872	582,888,291
무형자산	793,700,350	967,679,709
투자부동산	1,534,923,855	1,581,396,157
기타자산	499,117,228	505,109,503
자산총계	143,004,661,844	138,674,023,805
부채
유동부채	78,360,327,988	74,590,071,749
매입채무	22,904,889,912	17,075,031,698
차입금	40,308,161,576	44,638,874,606
유동성장기부채	7,714,279,368	7,098,680,924
기타지급채무	5,318,617,784	4,423,650,727
충당부채	215,369,602	175,925,666
당기법인세부채	662,187,145	54,308,282
리스부채	386,931,552	381,806,621
기타부채	849,891,049	741,793,225
비유동부채	22,116,504,889	24,733,999,756
사채	1,960,000,000	5,000,000,000
차입금	13,838,231,738	13,325,711,106
기타지급채무	139,000,000	129,000,000
순확정급여부채	4,608,062,540	4,598,079,660
이연법인세부채	1,298,614,190	1,468,723,211
리스부채	272,596,421	212,485,779
부채총계	100,476,832,877	99,324,071,505
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,527,828,967	39,349,952,300
자본금	9,587,226,000	9,587,226,000
자본잉여금	10,098,634,914	10,098,634,914
기타자본	(519,870,815)	(519,870,815)
기타포괄손익누계액	(943,458,254)	(1,428,515,981)
이익잉여금(결손금)	24,305,297,122	21,612,478,182
비지배지분	-	-
자본총계	42,527,828,967	39,349,952,300
자본과부채총계	143,004,661,844	138,674,023,805

연결 포괄손익계산서
제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 51 기	제 50 기
매출액	146,324,333,264	122,874,301,472
매출원가	123,804,024,976	103,135,205,212
매출총이익	22,520,308,288	19,739,096,260
판매비와관리비	17,886,239,268	18,194,857,882
영업이익	4,634,069,020	1,544,238,378
기타수익	1,684,812,660	1,172,577,367
기타비용	1,083,120,875	349,954,999
금융수익	847,891,980	844,949,431
금융비용	3,037,921,024	3,027,903,126
법인세비용차감전순이익	3,045,731,761	183,907,051
법인세비용	558,858,272	(369,879,213)
당기순이익	2,486,873,489	553,786,264
당기 법인세차감후 기타포괄손익	688,489,864	(96,694,636)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	198,551,818	172,770,500
순확정급여부채의 재측정요소	205,945,451	172,366,886
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(7,393,633)	403,614
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	492,451,360	(269,465,136)
해외사업장환산차이	492,451,360	(269,465,136)
당기총포괄손익	3,177,876,667	457,091,628
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,486,873,489	553,786,264
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,177,876,667	457,091,628
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
주당이익
기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)	131	29

연결 자본변동표
제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(1,159,454,459)	20,886,325,032	38,912,634,322	-	38,912,634,322
당기순이익(손실)	-	-	-	-	553,786,264	553,786,264	-	553,786,264
무상증자	3,170,742,000	(3,188,689,850)	-	-	-	(17,947,850)	-	(17,947,850)
자기주식의 취득	-	-	(1,825,800)	-	-	(1,825,800)	-	(1,825,800)
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	-	-	-	403,614	-	403,614	-	403,614
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	172,366,886	172,366,886	-	172,366,886
해외사업장환산차이	-	-	-	(269,465,136)	-	(269,465,136)	-	(269,465,136)
2021.12.31 (기말자본)	9,587,226,000	10,098,634,914	(519,870,815)	(1,428,515,981)	21,612,478,182	39,349,952,300	-	39,349,952,300
2022.01.01 (기초자본)	9,587,226,000	10,098,634,914	(519,870,815)	(1,428,515,981)	21,612,478,182	39,349,952,300	-	39,349,952,300
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,486,873,489	2,486,873,489	-	2,486,873,489
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	-	-	-	(7,393,633)	-	(7,393,633)	-	(7,393,633)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	205,945,451	205,945,451	-	205,945,451
해외사업장환산차이	-	-	-	492,451,360	-	492,451,360	-	492,451,360
2022.12.31 (기말자본)	9,587,226,000	10,098,634,914	(519,870,815)	(943,458,254)	24,305,297,122	42,527,828,967	-	42,527,828,967

연결 현금흐름표
제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제51기		제50기
영업활동으로 인한 현금흐름		9,847,857,885		(2,155,168,720)
영업으로부터 창출된 현금흐름	12,337,201,537		464,191,213
이자의 지급	(2,395,454,040)		(2,332,165,761)
이자의 수취	78,774,912		31,902,816
배당금의 수취	12,536,739		609,971
법인세의 환급(납부)	(185,201,263)		(319,706,959)
투자활동으로 인한 현금흐름		401,448,809		(12,650,991,066)
금융기관예치금의 감소	604,750,000		212,000,000
금융기관예치금의 증가	(2,618,805,025)		(641,807,147)
대여금의 감소	21,155,000		9,500,000
대여금의 증가	(38,000,000)		(10,700,000)
보증금의 감소	100,500,000		5,000,000
보증금의 증가	(477,552,970)		(265,422,806)
유형자산의 처분	5,307,164,526		90,279,000
유형자산의 취득	(2,105,932,303)		(12,510,285,252)
무형자산의 처분	-		(393,800)
무형자산의 취득	(28,190,419)		-
만기보유증권의 취득	(363,640,000)		(39,161,061)
투자자산의 처분	-		500,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름		(6,954,189,644)		5,033,539,420
단기차입금의 차입	12,874,375,588		1,069,075,700
단기차입금의 상환	(17,361,949,932)		(1,230,000,000)
장기차입금의 차입	3,500,000,000		10,000,000,000
유동성장기부채의 상환	(7,444,895,093)		(4,185,037,438)
사채의 발행	1,960,000,000		-
리스부채의 증가	-		912,062
리스부채의 지급	(551,720,207)		(475,585,104)
국고보조금의 증가	70,000,000		-
임대보증금의 감소	-		(145,000,000)
임대보증금의 증가	-		1,000,000
자기주식의 취득	-		(1,825,800)
현금및현금성자산의 증가(감소)		3,295,060,632		(9,772,620,366)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(117,448,136)		251,431,026
기초 현금및현금성자산		9,249,418,111		18,770,607,451
기말 현금및현금성자산		12,427,030,607		9,249,418,111

-별도 재무제표

재무상태표
제 51 기말 2022년 12월 31일 현재
제 50 기말 2021년 12월 31일 현재
영신금속공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 51 기말	제 50 기말
자산
유동자산	57,279,469,460	45,192,554,124
현금및현금성자산	12,222,276,887	8,758,063,195
금융기관예치금	2,982,733,462	1,027,678,437
매출채권	20,513,884,650	17,753,843,043
기타수취채권	1,503,302,230	228,916,607
파생상품자산	149,140,000
재고자산	18,746,573,394	16,919,984,995
기타자산	1,161,558,837	504,067,847
비유동자산	79,999,508,004	85,742,044,654
금융기관예치금	221,500,000	162,500,000
기타수취채권	12,855,673,745	11,649,524,062
당기손익-공정가치측정금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	44,902,225	54,261,255
상각후원가측정금융자산	297,220,334	-
종속기업투자	2,296,087,200	2,296,087,200
유형자산	60,858,446,531	67,974,322,633
사용권자산	611,338,122	540,251,539
무형자산	767,598,764	965,892,305
투자부동산	1,534,923,855	1,581,396,157
기타자산	499,117,228	505,109,503
자산총계	137,278,977,464	130,934,598,778
부채
유동부채	76,506,455,444	69,595,097,602
매입채무	24,033,431,775	16,799,560,910
차입금	37,761,501,356	42,249,075,700
유동성장기부채	7,714,279,368	5,037,479,368
기타지급채무	4,983,845,759	4,243,323,388
충당부채	202,141,867	163,091,227
당기법인세부채	662,187,145	54,308,282
리스부채	361,662,122	359,460,185
기타부채	787,406,052	688,798,542
비유동부채	21,505,475,605	24,280,560,040
사채	1,960,000,000	5,000,000,000
차입금	13,838,231,738	13,325,711,106
기타지급채무	139,000,000	129,000,000
순확정급여부채	4,293,081,952	4,343,627,384
이연법인세부채	1,009,149,069	1,291,281,014
리스부채	266,012,846	190,940,536
부채총계	98,011,931,049	93,875,657,642
자본
자본금	9,587,226,000	9,587,226,000
자본잉여금	10,098,634,914	10,098,634,914
기타자본	(519,870,815)	(519,870,815)
기타포괄손익누계액	(9,578,333)	(2,184,700)
이익잉여금(결손금)	20,110,634,649	17,895,135,737
자본총계	39,267,046,415	37,058,941,136
자본과부채총계	137,278,977,464	130,934,598,778

포괄손익계산서
제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
영신금속공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 51 기	제 50 기
매출액	140,619,853,884	119,186,516,681
매출원가	121,505,769,245	102,926,642,327
매출총이익	19,114,084,639	16,259,874,354
판매비와관리비	15,930,747,304	16,530,871,407
영업이익(손실)	3,183,337,335	(270,997,053)
기타수익	1,381,570,950	806,963,830
기타비용	904,678,149	246,475,815
금융수익	1,754,413,155	1,747,710,081
금융비용	2,946,925,064	2,173,544,045
법인세비용차감전순이익(손실)	2,467,718,227	(136,343,002)
법인세비용	458,164,766	(509,821,564)
당기순이익(손실)	2,009,553,461	373,478,562
기타포괄손익	198,551,818	172,770,500
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
순확정금여부채의 재측정요소	205,945,451	172,366,886
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(7,393,633)	403,614
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
총포괄손익	2,208,105,279	546,249,062
주당이익
기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	106	20

자본변동표
제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
영신금속공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(2,588,314)	17,349,290,289	36,532,465,724
당기순이익(손실)	-	-	-	-	373,478,562	373,478,562
무상증자	3,170,742,000	(3,188,689,850)	-	-	-	(17,947,850)
자기주식의 취득	-	-	(1,825,800)	-	-	(1,825,800)
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	-	-	-	403,614	-	403,614
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	172,366,886	172,366,886
2021.12.31 (기말자본)	9,587,226,000	10,098,634,914	(519,870,815)	(2,184,700)	17,895,135,737	37,058,941,136
2022.01.01 (기초자본)	9,587,226,000	10,098,634,914	(519,870,815)	(2,184,700)	17,895,135,737	37,058,941,136
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,009,553,461	2,009,553,461
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	-	-	-	(7,393,633)	-	(7,393,633)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	205,945,451	205,945,451
2022.12.31 (기말자본)	9,587,226,000	10,098,634,914	(519,870,815)	(9,578,333)	20,110,634,649	39,267,046,415

현금흐름표
제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
영신금속공업 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 51 기		제 50 기
영업활동으로 인한 현금흐름		7,270,767,412		(4,830,996,127)
영업으로부터 창출된 현금흐름	9,814,056,653		(2,768,716,231)
이자의 지급	(2,449,021,534)		(1,774,610,272)
이자의 수취	78,392,998		31,422,560
배당금의 수취	12,536,739		609,971
법인세납부(환급)	(185,197,444)		(319,702,155)
투자활동으로 인한 현금흐름		1,120,366,302		(12,589,968,521)
금융기관예치금의 감소	604,750,000		212,000,000
금융기관예치금의 증가	(2,618,805,025)		(641,807,147)
대여금의 감소	21,155,000		2,185,500,000
대여금의 증가	(38,000,000)		(10,700,000)
보증금의 감소	100,500,000		5,000,000
보증금의 증가	(550,511,000)		(230,000,000)
유형자산의 처분	5,307,164,526		90,279,000
유형자산의 취득	(1,342,247,199)		(12,364,992,113)
투자자산의 처분	-		500,000,000
투자자산의 취득	(363,640,000)		(2,335,248,261)
재무활동으로 인한 현금흐름		(4,792,675,452)		7,551,326,774
단기차입금의 차입	12,874,375,588		1,069,075,700
단기차입금의 상환	(17,361,949,932)		(1,230,000,000)
장기차입금의 차입	3,500,000,000		10,000,000,000
유동성장기부채의 상환	(5,310,679,368)		(1,697,809,526)
사채의 발행	1,960,000,000		(1,825,800)
리스부채의 지급	(524,421,740)		(444,113,600)
국고보조금의 수령	70,000,000		-
임대보증금의 증가	-		1,000,000
임대보증금의 감소	-		(145,000,000)
현금및현금성자산의 증가(감소)		3,598,458,262		(9,869,637,874)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(134,244,570)		193,319,736
기초현금및현금성자산		8,758,063,195		18,434,381,333
기말현금및현금성자산		12,222,276,887		8,758,063,195

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 50 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 51기		제 50기
미처분이익잉여금		18,895,511,375		16,680,012,463
전기이월미처분이익잉여금	16,680,012,463		16,134,167,015
순확정급여부채의 재측정요소	205,945,451		172,366,886
당기순이익(손실)	2,009,553,461		373,478,562
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		18,895,511,375		16,680,012,463

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	9.3억원
최고한도액	22억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김우철	1976.08.12	여	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김우철	회계사	'03.01 ~ '09.06 '10.09 ~ '12.10 '13.09 ~ 現 '16.12 ~ 現	성도/성지회계법인 나이스채권평가 팀장 재정회계법인 이사 태화복지재단 감사	없음
-	-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계/세무 분야의 전문가로서 회계관리 투명성 및 경영의사결정의 독립성을 확보를 할 수 있도록 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 회계/세무 분야에서 다양한 경험과 관련 지식을 바탕으로 회사의 다양한 경영이슈에 대한 의사결정 과정에서 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_사외이사-김우철.jpg 확인서_사외이사-김우철

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김우철	1976.08.12	여	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김우철	회계사	'03.01 ~ '09.06 '10.09 ~ '12.10 '13.09 ~ 現 '16.12 ~ 現	성도/성지회계법인 나이스채권평가 팀장 재정회계법인 이사 태화복지재단 감사	없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 회계/세무 분야에서 다양한 경험과 관련 지식을 바탕으로 회사의 다양한 경영이슈에 대한 의사결정 과정에서 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_감사위원-김우철.jpg 확인서_감사위원-김우철

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호)당 회사는 영신금속공업 주식회사(榮伸金屬工業 株式會社) 라고 부른다. 영문으로는 YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 라고 한다.	제1조(상호)당 회사는 주식회사 와이엠이라고 부른다. 영문으로는 YM CO., LTD. 라고 한다.	-사명변경※YM(와이엠) : YOUNG MOBILITY 약자
<신설>	부칙 이 정관은 2023년 3월 30일부터 개정 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항