| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,160 | - 매출액 | 169,055 | |
| - 부채총계 | 98,877 | - 영업이익 | 4,786 | ||
| - 자본금 | 11,127 | - 당기순이익 | 3,148 | ||
| - 자본총계 | 50,283 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,404 | - 매출액 | 172,201 | |
| - 부채총계 | 100,320 | - 영업이익 | 6,108 | ||
| - 자본금 | 11,127 | - 당기순이익 | 5,195 | ||
| - 자본총계 | 56,084 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 663,110,820 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2024년01월01일~ 2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※주당 배당금 : 30원(배당금총액:663,110,820원) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(사내이사 서인권) => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-10 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인권 | 1963-06 | 3 | 재선임 | (주)와이엠 부사장(現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무 |