| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 118, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.부의안건 제1호 의안: 사외이사 선임(후보자 이기명) 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임(후보자 이기명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기명 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | -(현)태림회계법인 이사 -서우회계법인(2020.09~2022.04) -흥국자산운용(2018.10~2020.09) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기명 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)태림회계법인 이사 -서우회계법인(2020.09~2022.04) -흥국자산운용(2018.10~2020.09) |