| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동) 본점 19층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호의안: 제2기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서 승인의 건 (2) 제2호의안: 이사보수한도액 결정의 건 (3) 제3호의안: 감사보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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