| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B 618호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사회 결의로 기 부여된 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 사외이사(유병주) 선임의 건(재선임) | - |
| 제4호 의안 | 감사(이종오) 선임의 건(재선임) | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 기 부여된 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병주 | 1945-10 | 3년 | 재선임 | 現 충남대학교 경영학부 명예교수 現 충남대학교 발전위원회 現 충남대학교 발전기금재단 이사 前 전국 거점국립대학교 명예교수회연합회 초대회장 前 충남대학교 명예교수회 회장 前 충남대학교 대외협력추진위원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종오 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 법무법인 윈(WIN) 대표변호사 前 법무법인 베스트로 대표변호사 前 대전 지방법원 판사 |