| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-21 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-05-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-23 참고서류 2026-04-13 주주총회소집공고 2026-04-13 주주총회소집결의 2026-04-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.0 | 89.3 | 10.7 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사(이종오) 선임의 건(재선임) | 가결 | 27.2 | 91.0 | 9.0 | - 3%룰 적용 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 27.3 | 89.0 | 11.0 | - 특별이해관계자 의결권 제한 적용 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종오 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 법무법인 윈(WIN) 대표변호사 前) 법무법인 베스트로 대표변호사 前) 대전 지방법원 판사 |