| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업로 21, 현대힘스 주식회사 본사 화상회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-01-24 신규상장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준모 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 광운대 경영학과 졸업 비츠로그룹 현대오일터미널 |