| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,019 | - 매출액 | 181,276 | |
| - 부채총계 | 67,362 | - 영업이익 | 13,043 | ||
| - 자본금 | 14,800 | - 당기순이익 | 8,890 | ||
| - 자본총계 | 174,658 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 250,484 | - 매출액 | 189,188 | |
| - 부채총계 | 73,648 | - 영업이익 | 14,464 | ||
| - 자본금 | 14,800 | - 당기순이익 | 10,117 | ||
| - 자본총계 | 176,836 | *주당순이익(원) | 576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 양준모 선임(임기 3년) ▷ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관변경(사업목적사항추가)의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억 한도) ▷ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억 한도) ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준모 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 광운대 경영학과 졸업 비츠로그룹 현대오일터미널 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 산업용전기, 전자기기 제조 및 판매업 2. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업 3. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계) 4. 과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업 5. 정수장비 공급 및 설치업 6. 반도체장비수입, 제조, 판매업 7. 부동산임대업 |
연결회사의 제품과 서비스를 당사가 영위하고 있는 대형선박부문에 적용하고 연결회사와의 시너지를 통해 영업영역을 확장하기 위함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |