의결권대리행사권유참고서류 6.0 현대힘스 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 11일
권 유 자: 성 명: 현대힘스주식회사주 소: 울산광역시 북구 매곡산업로21전화번호: 052-203-9087
작 성 자: 성 명: 이 영 환부서 및 직위: 사업기획팀/팀장전화번호: 052-203-9087

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대힘스주식회사본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대힘스주식회사보통주00.00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

허큘리스 홀딩스(유)최대주주보통주18,717,00052.88최대주주-최지용특수관계인보통주118,4000.33등기임원-18,835,40053.22-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이영환보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 16일2025년 03월 26일2025년 03월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025. 03. 16 ~ 2025. 03. 25삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 이용 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대힘스주식회사홈페이지https://www.hyms.kr투자정보-IR정보
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 울산광역시 부구 매곡산업로21 자동차·조선기술관 208호 현대힘스주식회사 (우편번호 44222) 전화번호 : 052-203-9087 팩스번호 : 052-203-9093- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일 오전 9시울산광역시 북구 매곡산업로 21 자동차조선기술관
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주총분산 자율준수프로그램 - 당 사는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여, 2025년 3월 26일(수) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당 사항이 없습니다.□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제17기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정입니다. 이에 주주님께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다. 당사는 전자투표에 관한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. ○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 1장 총칙

제40조 (감사의 수와 선임·해임)

① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 1장 총칙

제40조 (감사의 수와 선임·해임)

① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

 전자적투표방식 적용으로 감사선임시 필요한 정족수 확보

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

조선 기자재산업은 조선산업과 같이 다양한 선박과 해양구조물 등 관련된 조선 기자재에 대한 연구개발 및 설계, 제조를 담당하는 지식 기반 복합 엔지니어링 산업입니다. 조선 기자재산업은 주문형 생산방식의 거대 조립산업으로 선박은 수송 기계로 분류되나, 일반 제조업과는 달리 건축에 가까운 특성을 가지고 있습니다.

종합조립산업인 선박의 건조공정은 하나의 선박을 여러 블록으로 나누어 개별적으로 제작하고 다시 이 블록들을 조립하여 선박을 완성합니다. 조선기자재 산업은 이러한 블록을 제작하여 조선사에 공급하는 사업을 영위하는 선박구성품 제조 산업입니다.

조선 기자재사업은 대형 생산설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 제작 공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업 특성상 전방산업인 조선, 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있습니다.

조선 기자재산업은 선박을 만드는 종합조립산업의 일부로서 대형 선박의 건조 기간은 수주에서 인도까지 통상 2~3년이 소요되며 그 중 조선블록은 약 3~4달간의 제작기간이 소요됩니다. 선박의 대금수령 및 지급조건이 대부분 제작 납품 후 후불 지급방식으로, 불황기에는 선수금 감소와 현금 창출력이 저하되므로 선박 블록 제작시에 필요한 기자재 구입 및 확보, 인건비 등 원활한 자금 확보를 위해 장기 자금 순환능력이 중요합니다.

국내 조선산업은 천연자원이 부족한 환경에서 경제성장 정책을 대외무역 의존도에 집중하면서 자연스러운 해운업 발달로 후방산업인 조선산업이 성장하게 되었습니다. 1960년대 경제개발정책은 해상물동량 증가로 이어져 조선산업을 기간산업으로 육성하게 되었고, 1970년대 후반은 세계2위 조선국으로 부상하였으며, 1980년대에는 단일 수출품목 1위, 수출비중 15%로 성장하였습니다. 1990년대에는 신조선 수주부문에서 일본을 제치고 세계 1위를 달성하였고, 2000년대에는 건조부문에서도 일본을 제치고 세계1위를 차지하였습니다. 2010년대 이후 중국과 선두 각축을 벌이고 있으며, 저임금의 풍부한 노동인력과 자국물량을 바탕으로 저가수주전략을 펼치는 중국에 고전하고 있습니다. 하지만, 국내조선산업은 LNG운반선과 친환경 선박 개발 등 중국을 따돌리는 기술격차로 고가선위주 수주전략으로 질적인 우위를 차지하고 있습니다. 한편, 국내 조선 기자재 산업도 조선산업의 발전과 함께 성장하였습니다. (2) 산업의 성장성

조선산업의 성장성은 전방산업인 해운업의 시황과 밀접한 관련이 있습니다. 해운업은 2000년대 초반 경제 호황으로 선박을 대규모로 발주하였으나, 2008년 세계경제 위기로 해운업이 위축되면서 선박 발주가 축소되자 조선제조사들은 큰 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나 세계경제회복, 선박 공급과잉 해소, 강화된 환경규제로 인해 2016년을 저점으로 회복세를 보이던 중, 2020년부터 COVID-19로 인한 이동제한으로 공급망에 차질을 빚었으나, 2021년말부터 각국의 경기부양책으로 해운업은 가파른 회복세를 보였습니다.

해운업 호황은 선박의 대규모 발주로 이어졌으며, 해운업이 팬데믹 이전으로 돌아가는 상황에서도 주요 조선제조사들의 선박 건조 슬롯 부족으로 인한 선별주수정책으로 신조선가는 계속 상승하고 있습니다. 또한, 조선산업은 과거의 사이클과는 달리 무탄소 친환경선박 전환이라는 조선업 패러다임의 변화로 인해 장기호황을 예고하고있습니다.

(3) 경기변동의 특성

조선산업은 세계 경기 동향(환율, 금리, 유가 등)과 해상 물동량, 선복량에 따른 해운시장 동향 등 수요자의 영향을 받고 있으며, 선박 노후화에 따른 주기적인 시장의 수요에도 영향을 받습니다. 반면, 선박의 건조량, 건조능력, 품질, 영업경쟁력 등 공급자의 영향도 있습니다.

조선산업은 다른 산업과 달리 수요의 외생 변수에 민감하게 영향을 받는 경기변동의 특성으로 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계경제성장률과 선박해체사이클에 따라 시장의 확대 및 축소가 반복되는 경향이 있습니다.

전세계 교역량의 85~90%가 해상운송이라는 점에서 볼 때, 조선산업은 전세계의 경제성장률과 해상 물동량에 따라 선박의 발주가 좌우되는 불가분의 관계입니다.

1.jpg [경제성장률과 교역량 증가율 간의 관계]
자료: IMF, World Bank, OECD, 한화투자증권

한편, 선주들의 선박 매매에 대한 투기적 수요에도 영향을 받습니다. 해운업은 시황 변동성이 큼에 따라 선주들이 집중적으로 선박을 발주하고 조선업에서는 물량을 집중적으로 건조하는 시점도 있습니다. 실제로 2003년~2008년 해운업 호황기에 발주된 선박은 시장에 집중 인도되기 직전인 2005년 초 세계선복량의 105%에 달했습니다. 현재 선복량의 60% 이상이 호황기에 건조된 물량으로 선종별로 20~30%가 공급과잉입니다. 이들 선박은 5~10년이 지나면 노후화되어 교체수요가 높을 것으로 예측됩니다. 조선산업은 집중건조 → 노후화 → 선복부족 → 호황 → 집중투자 → 공급과잉 → 경기불황의 사이클이 반복되고 있습니다.

2008년 이후 시작 된 조선업황의 불황으로 인해 중소조선사의 퇴출과 더불어 부실한 선박블록업체들도 정리 또는 흡수 합병되는 등 구조조정의 과정을 겪었습니다. 국내 조선기자재산업은 블록 제작을 위해 넓은 부지와 대규모 생산설비, 고숙련기능인력 등이 필요한 산업으로 진입장벽이 높아서 신규업체의 시장진입이 어려운 특성으로 인해 선박블록업체는 제한적이면서 점점 과점화 되었고, 동종업체들의 부실한 사업성은 당사의 사업규모 확대로 이어지는 풍선효과를 낳고 있습니다.

(4) 경쟁요소

조선기자재산업은 블록을 제작할 수 있는 넓은 생산부지, 대규모 생산설비, 날씨에 좌우되지 않는 실내작업장, 품질에 대한 선주와 조선사의 신뢰, 납기 준수, 원부자재 및 완성된 블록을 운송하는 물류 여건, 고숙련기능인력 확보, 효율적인 생산 시스템, 생산기술 등이 동종업체간 경쟁요소입니다.

당사는 포항공장 6만 4천평, 대불공장 11만 5천평, 냉천공장 5만 7천평, 천북 2만 3천평으로 합계 약 23만 3천평 규모의 부지를 보유하고 있으며, 이는 국내 블록 전문 생산업체 중에서 최대규모입니다.

선박 블록은 생산 공정마다 선주사, 선급에서 파견한 감독관의 품질검사를 통과해야만 다음 공정을 진행할 수 있는 생산구조를 갖고 있으며, 당사는 장기간 높은 품질의 제품을 생산하고 있으며, 조선사, 선주사는 당사 제품에 대해 높은 신뢰도를 보이고 있습니다. 특히, 도장의 경우 도장품질에 대한 품질검사를 조선사, 선급 등에서 직접 진행하지 않고, 당사 자체 검사를 수용할 정도로 신뢰 받고 있습니다.

조선 기자재는 기본적으로 제품이 고중량이며, 생산비용에서 물류비가 높은 비중을 차지합니다. 이에 당사는 포항, 대불(영암)에 공장을 두어 주요 고객사인 HD현대중공업 및 현대삼호중공업에 효율적으로 납품할 수 있는 입지를 보유하고 있습니다. 포항공장은 인근 포항지역에서 원자재를 공급 받고, 완성된 블록은 인근 항구에서 바지선으로 HD현대중공업에 납품하고, 대불공장은 광양지역에서 원자재를 공급받아 완성된 블록을 운반차량(T/P)으로 직접 현대삼호중공업에 납품합니다. 당사는 원자재와 블록을 운반하는 지리적 여건이 경쟁업체에 비해 매우 유리합니다.

또한 당사는 우월한 생산계획관리, 생산기술, 작업공정, 원부자재 관리 능력을 바탕으로 효율적인 생산 시스템을 보유하고 있습니다. 포항공장은 HD현대중공업에서 분사한 사업장으로 생산시스템이 HD현대중공업과 동일하고, 대불공장은 현대삼호중공업에서 분사한 사업장으로 현대삼호중공업 생산시스템을 Upgrade하여 운영하고 있어서 타 사외 블록업체들이 갖추지 못한 우수한 생산설비 및 효율적인 생산시스템 보유, 고객사와 동일한 생산공정 등 납품 최적화의 장점을 보유하고 있습니다.

또한, 대불공장은 실내작업장으로 장마, 태풍 등에 영향을 받지 않고 계획된 물량을 생산할 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 블록제작은 노동집약산업으로 고숙련 노동인력에 대한 처우가 생산량을 좌우할 정도로 중요합니다. 이에 당사는 작업자들의 복리후생 시설 투자(사내공장 휴게실, 협력사 부속동, 협력사 전용 기숙사 신축 등)를 통해 작업환경을 개선하여 타사 대비 월등한 복지를 제공하는 등 노동인력의 안정적인 수급을 위해 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hyms.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 17 기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 16 기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재
현대힘스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 17 기(당)기말 제 16 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 72,618,603,746 45,057,508,372
현금및현금성자산 36,765,381,329 6,483,606,643 　
단기금융자산 651,960,400 500,000,000 　
매출채권및기타채권 13,451,501,666 13,247,973,197 　
재고자산 21,526,024,827 24,644,440,557 　
당기법인세자산 - 2,543,620 　
기타유동자산 223,735,524 178,944,355 　
Ⅱ. 비유동자산 253,913,364,785 205,426,240,359
장기매출채권및기타채권 448,247,300 180,201,123 　
장기금융자산 29,865,919 26,035,058 　
투자부동산 38,685,203,847 18,892,532,562 　
유형자산 184,483,169,510 180,465,825,152 　
무형자산 2,558,792,598 2,785,025,527 　
사용권자산 26,987,909,250 1,731,221,033 　
순확정급여자산 215,538,015 942,789,874 　
이연법인세자산 504,638,346 402,610,030 　
자 산 총 계 326,531,968,531 250,483,748,731
부 채 　
Ⅰ. 유동부채 40,284,862,563 34,525,887,012
단기금융부채 9,676,923,068 9,033,333,321 　
유동리스부채 5,758,744,082 157,588,639 　
매입채무및기타채무 21,064,456,155 20,301,544,854 　
기타유동부채 237,489,731 106,961,430 　
선수금 2,107,949,664 4,198,327,733 　
당기법인세부채 1,439,299,863 728,131,035 　
Ⅱ. 비유동부채 52,709,412,435 39,122,343,274
장기금융부채 29,930,769,204 35,507,692,272 　
비유동리스부채 21,819,972,821 1,595,957,632 　
장기매입채무및기타채무 - 95,000,000 　
장기선수금 543,356,000 1,497,200,000 　
이연법인세부채 415,314,410 426,493,370 　
부 채 총 계 92,994,274,998 73,648,230,286
자 본
지배기업의 소유주지분 233,537,693,533 176,835,518,445
Ⅰ. 자본금 17,696,135,500 14,800,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 171,220,054,308 133,200,000,000
Ⅲ. 자본조정 149,060,404 202,253,363
Ⅳ. 이익잉여금 44,472,443,321 28,633,265,082
비지배지분 - -
자 본 총 계 233,537,693,533 176,835,518,445
부 채 및 자 본 총 계 326,531,968,531 250,483,748,731
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대힘스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 17 (당)기 제 16 (전)기
I. 매출액 223,163,801,400 189,188,021,565
II. 매출원가 192,441,418,133 167,253,417,269
III. 매출총이익 30,722,383,267 21,934,604,296
IV. 판매비와관리비 9,173,712,256 7,470,925,912
V. 영업이익 21,548,671,011 14,463,678,384
VI. 금융수익 1,531,953,331 169,615,220
VII. 금융비용 3,454,404,223 2,459,618,579
VIII. 기타영업외수익 306,990,465 151,737,250
IX. 기타영업외비용 97,889,872 70,116,542
X. 법인세비용차감전순이익 19,835,320,712 12,255,295,733
XI. 법인세비용 3,276,846,204 2,137,918,117
XII. 당기순이익 16,558,474,508 10,117,377,616
지배기업의 소유주지분 16,558,474,508 10,117,377,616
비지배지분 - -
XIII. 기타포괄이익 (719,296,269) (1,003,727,370)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　
순확정급여부채의 재측정요소 (719,296,269) (1,003,727,370)
XIV. 당기총포괄이익 15,839,178,239 9,113,650,246
지배기업의 소유주지분 15,839,178,239 9,113,650,246
비지배지분 - -
XV. 주당이익 　
기본주당이익 476 576
희석주당이익 472 341
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
연 결 자 본 변 동 표
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대힘스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업 소유주지분 비지배지분 총 계
자본금 자본잉여금 기타자본조정 이익잉여금 소 계
2023.01.01 (전기초) 148,000,000,000 - 148,178,935 19,519,614,836 167,667,793,771 - 167,667,793,771
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 10,117,377,616 10,117,377,616 - 10,117,377,616
확정급여제도의 재측정요소 - - - (1,003,727,370) (1,003,727,370) - (1,003,727,370)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :
주식보상비용 - - 54,074,428 - 54,074,428 - 54,074,428
무상감자 (133,200,000,000) 133,200,000,000 - - - - -
2023.12.31 (전기말) 14,800,000,000 133,200,000,000 202,253,363 28,633,265,082 176,835,518,445 - 176,835,518,445
2024.01.01 (당기초) 14,800,000,000 133,200,000,000 202,253,363 28,633,265,082 176,835,518,445 - 176,835,518,445
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 16,558,474,508 16,558,474,508 - 16,558,474,508
확정급여제도의 재측정요소 - - - (719,296,269) (719,296,269) - (719,296,269)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :
주식보상비용 - - (53,192,959) - (53,192,959) - (53,192,959)
지분의 발행 2,896,135,500 38,020,054,308 - - 40,916,189,808 - 40,916,189,808
2024.12.31 (당기말) 17,696,135,500 171,220,054,308 149,060,404 44,472,443,321 233,537,693,533 - 233,537,693,533
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
연 결 현 금 흐 름 표
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대힘스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 17 (당)기 제 16 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름 31,377,781,030 　 17,041,349,001
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 35,744,087,413 19,496,239,189 　
(1) 당기순이익 16,558,474,508 10,117,377,616 　
(2) 조정항목 19,185,612,905 9,378,861,573 　
2. 이자의 지급 (3,647,916,109) (2,231,904,848) 　
3. 이자의 수취 1,376,869,725 118,296,121 　
4. 법인세의 납부 (2,095,259,999) (341,281,461) 　
Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름 (30,409,825,138) 　 (14,746,423,222)
단기금융상품의 처분 15,500,000,000 - 　
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 11,912,690,011 (634,471) 　
임차보증금의 감소 263,000,000 44,050,000 　
단기대여금의 감소 319,511,708 758,166,764 　
유형자산의 처분 110,039,561 16,003,000 　
장기금융상품의 처분 2,995,417 - 　
단기대여금의 증가 (153,000,000) (766,491,526) 　
기타보증금의 증가 - (15,004,300) 　
단기금융자산의 취득 (15,651,960,400) (500,000,000) 　
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (11,919,492,988) (6,451,416) 　
임차보증금의 증가 (310,000,000) (84,653,000) 　
유형자산의 취득 (11,064,278,017) (14,135,794,113) 　
무형자산의 취득 (81,760,000) (55,614,160) 　
투자부동산의 취득 (19,337,570,430) - 　
Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름 29,317,219,491 　 1,125,957,314
단기금융부채의 증가 11,500,000,000 110,500,000,000
단기금융부채의 감소 (18,533,333,321) (113,743,589,738)
장기금융부채의 증가 2,100,000,000 10,900,000,000
주식의 발행 38,135,200,000 -
주식선택권행사로 인한 현금유입 3,066,290,500 -
신주발행비 지급 (1,376,833,380) -
리스료의 지급 (5,490,323,308) (6,540,052,948)
임대보증금의 증가 38,069,000 20,700,000
임대보증금의 감소 (121,850,000) (11,100,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 670,749 　 (7,825,656)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) 30,281,774,686 3,413,057,437
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 6,483,606,643 　 3,070,549,206
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 36,765,381,329 　 6,483,606,643
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 17 기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 16 기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재
현대힘스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 17 기(당)기말 제 16 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 67,385,440,350 37,106,167,516
현금및현금성자산 34,042,859,547 3,958,701,420
단기금융자산 651,960,400 -
매출채권및기타채권 12,115,684,626 12,542,252,976
재고자산 20,379,312,515 20,459,138,299
기타유동자산 195,623,262 146,074,821
Ⅱ. 비유동자산 252,697,714,827 204,913,104,014
종속기업투자주식 8,297,127,450 8,297,127,450
장기매출채권및기타채권 448,107,300 165,107,300
투자부동산 38,685,203,847 16,327,012,091
유형자산 176,514,174,713 175,764,694,649
무형자산 1,119,090,387 1,335,978,288
사용권자산 26,987,909,250 1,730,166,669
순확정급여자산 215,538,015 942,789,874
이연법인세자산 430,563,865 350,227,693
자 산 총 계 320,083,155,177 242,019,271,530
부 채
Ⅰ. 유동부채 36,125,241,995 28,760,805,961
단기금융부채 7,676,923,068 7,033,333,321
유동리스부채 5,758,744,082 156,555,848
매입채무및기타채무 19,551,230,955 18,869,873,162
기타유동부채 176,356,703 95,202,470
선수금 1,788,558,500 2,038,850,000
당기법인세부채 1,173,428,687 566,991,160
Ⅱ. 비유동부채 52,294,098,025 38,600,849,904
장기금융부채 29,930,769,204 35,507,692,272
비유동리스부채 21,819,972,821 1,595,957,632
장기선수금 543,356,000 1,497,200,000
부 채 총 계 88,419,340,020 67,361,655,865
자 본
Ⅰ. 자본금 17,696,135,500 14,800,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 171,220,054,308 133,200,000,000
Ⅲ. 자본조정 149,060,404 202,253,363
Ⅳ. 이익잉여금 42,598,564,945 26,455,362,302
자 본 총 계 231,663,815,157 174,657,615,665
부 채 및 자 본 총 계 320,083,155,177 242,019,271,530
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대힘스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 17 (당)기 제 16 (전)기
I. 매출액 211,715,478,367 181,275,577,851
II. 매출원가 183,791,473,385 161,441,604,709
III. 매출총이익 27,924,004,982 19,833,973,142
IV. 판매비와관리비 8,327,983,956 6,791,076,419
V. 영업이익 19,596,021,026 13,042,896,723
VI. 금융수익 3,335,250,734 84,462,076
VII. 금융비용 3,338,542,814 2,316,565,165
VIII. 기타수익 306,560,490 87,871,781
IX. 기타비용 96,988,925 67,650,235
X. 법인세비용차감전순이익 19,802,300,511 10,831,015,180
XI. 법인세비용 2,939,801,599 1,941,074,310
XII. 당기순이익 16,862,498,912 8,889,940,870
XIII. 기타포괄손익 (719,296,269) (1,003,727,370)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 (719,296,269) (1,003,727,370)
XIV. 총포괄이익 16,143,202,643 7,886,213,500
XV. 주당이익
기본주당이익 484 506
희석주당이익 481 300

자 본 변 동 표
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대힘스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 자 본조 정 이 익잉여금 총 계
2023.01.01 (전기초) 148,000,000,000 - 148,178,935 18,569,148,802 166,717,327,737
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 8,889,940,870 8,889,940,870
확정급여제도의 재측정요소 - - - (1,003,727,370) (1,003,727,370)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :
주식보상비용 - - 54,074,428 - 54,074,428
무상감자 (133,200,000,000) 133,200,000,000 - - -
2023.12.31 (전기말) 14,800,000,000 133,200,000,000 202,253,363 26,455,362,302 174,657,615,665
2024.01.01 (당기초) 14,800,000,000 133,200,000,000 202,253,363 26,455,362,302 174,657,615,665
총포괄손익 :
당기순이익 - - - 16,862,498,912 16,862,498,912
확정급여제도의 재측정요소 - - - (719,296,269) (719,296,269)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :
주식보상비용 - - (53,192,959) - (53,192,959)
지분의 발행 2,896,135,500 38,020,054,308 - - 40,916,189,808
2024.12.31 (당기말) 17,696,135,500 171,220,054,308 149,060,404 42,598,564,945 231,663,815,157
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
현대힘스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 17 (당)기 제 16 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름 30,759,103,046 15,670,190,502
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 32,879,087,495 18,053,227,512 　
(1) 당기순이익 16,862,498,912 8,889,940,870 　
(2) 조정항목 16,016,588,583 9,163,286,642 　
2. 이자의 지급 (3,563,616,467) (2,136,472,613) 　
3. 이자의 수취 1,284,138,929 84,317,633 　
4. 배당의 수취 2,000,013,400 -
5. 법인세의 납부 (1,840,520,311) (330,882,030) 　
Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름 (30,099,897,205) 　 (14,201,169,485)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 11,912,690,011 - 　
단기금융상품의 처분 15,000,000,000 -
임차보증금의 감소 248,000,000 35,000,000 　
단기대여금의 감소 319,511,708 758,166,764 　
유형자산의 처분 110,039,561 16,003,000 　
단기대여금의 증가 (153,000,000) (766,491,526) 　
기타보증금의 증가 - (10,004,300) 　
단기금융자산의 취득 (15,651,960,400) -
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (11,912,671,727) - 　
임차보증금의 증가 (310,000,000) (84,653,000) 　
유형자산의 취득 (10,287,375,928) 　 (14,093,576,263) 　
무형자산의 취득 (37,560,000) (55,614,160) 　
투자부동산의 취득 (19,337,570,430) 　 - 　
Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름 29,424,952,286 　 1,132,169,382
단기금융부채의 증가 11,500,000,000 110,500,000,000 　
단기금융부채의 감소 (18,533,333,321) (113,743,589,738) 　
장기금융부채의 증가 2,100,000,000 10,900,000,000 　
주식의 발행 38,135,200,000 -
주식선택권행사로 인한 현금유입 3,066,290,500 -
신주발행비 지급 (1,376,833,380) -
리스료의 지급 (5,477,590,513) (6,520,840,880) 　
임대보증금의 증가 38,069,000 7,700,000 　
임대보증금의 감소 (26,850,000) (11,100,000) 　
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) 30,084,158,127 　 2,601,190,399
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 3,958,701,420 　 1,357,511,021
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 34,042,859,547 　 3,958,701,420
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위:천원)
구 분 당기 전기
처분예정일: 2025년 3월 26일 처분확정일: 2024년 3월 28일
I. 미처분이익잉여금 30,590,585 14,447,383
전기이월미처분이익잉여금 14,447,382 6,561,169
확정급여제도의 재측정요소 (719,296) (1,003,727)
당기순이익 16,862,499 8,889,941
II. 이익잉여금처분액 (3,539,227) -
현금배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 -원(-%) (3,539,227) -
법정적립금 - -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 27,051,358 14,447,383

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
최지용 1967.04.01 - - 특별관계자 이사회
이준상 1975.07.27 - - 최대주주의대표이사 이사회
윤도 1962.03.08 사외이사 - 해당없음 이사회
서국동 1965.01.21 사외이사 - 해당없음 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
최지용 현대힘스(주)대표이사 1994년~1998년 삼성중공업 영업 및 경리/자금 해당사항없음
1998년~2003년 볼보건설기계 경영기획
2003년~2016년 오티스엘리베이터 CFO
2017년~2019년 한온시스템 상무
2019년~현재 현대힘스 대표이사
이준상

제이앤프라이빗에쿼티대표이사

 2010년~2018년 스틱인베스트먼트 상무 해당사항없음
2018년~현재 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사
2019년~현재 현대힘스 기타비상무이사
윤도 현대힘스 사외이사 1989년~2019년 한국산업은행 본부장 해당사항없음
2019년~2022년 강남순환도로 대표이사
2022년~현재 현대힘스 사외이사
서국동 히스보험중개(주) 고문 1990년~2015년 NH농협은행 지점장 해당사항없음
2016년~2023년 농협중앙회 상호금융기획본부장
2023년~2024년 NH농협손해보험 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 윤도] 본인은 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.[사외이사 서국동]본인은 은행 근무 경력과 현 보험사 대표이사로서의 경험을 토대로 금융 산업에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 규정된 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 독립적이고 객관적인 관점에서 이사회 의사결정에 참여할 것입니다. 회사의 리스크 관리 및 재무건전성 강화에 주력하며, 주주 및 이해관계자의 권익 보호를 위해 성실히 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 윤도]본 후보자는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 그동안 당회사의 사외이사 구성원으로서 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됩니다.[사외이사 서국동]본 후보자는 회사의 경영 및 금융기획에 관한 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 향후 경험과 역량을 바탕으로 중요한 의사결정에서 전문적인 의견을 충분히 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다. 이에 다양한 조언을 통해 당사의 효율적인 경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서 최지용 확인서.jpg 확인서_사내이사(최지용) 이준상 확인서.jpg 확인서_기타비상무이사(이준상) 윤도 확인서.jpg 확인서_사외이사(윤도) 사외이사(서국동) 확인서.jpg 확인서_사외이사(서국동)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김원대 1959. 4. 13 해당사항없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김원대 현대힘스(주)감사 1982년~2016년 한국거래소 부이사장 해당사항없음
2016년~2018년 한양대학교 법학박사
2018년~2000년 한국IR협의회 회장
2022년~현재 현대힘스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 상근감사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다

확인서 김원대 확인서.jpg 확인서_감사(김원대)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 기타 주주총회의 목적사항

제17기 현금 배당의 건

□관련근거○ 당사 정관 제50조, 제51조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하고자 함.

이익잉여금처분계산서
제 17 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위:천원)
구 분 당기 전기
처분예정일: 2025년 3월 26일 처분확정일: 2024년 3월 28일
I. 미처분이익잉여금 30,590,585 14,447,383
전기이월미처분이익잉여금 14,447,382 6,561,169
확정급여제도의 재측정요소 (719,296) (1,003,727)
당기순이익 16,862,499 8,889,941
II. 이익잉여금처분액 (3,539,227) -
현금배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 -원(-%) (3,539,227) -
법정적립금 - -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 27,051,358 14,447,383

○ 당기 배당금 총액 : 3,539,227,100원, 1주당 100원○ 시가배당율 : 0.7%○ 배당기준일 : 2024년 12월 31일기준○ 배당금 지급예정일자 : 2025년 4월 25일 (상법 제464조의 2)

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(2)
보수총액 또는 최고한도액 1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
실제 지급된 보수총액 1,358백만원
최고한도액 1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 30백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음