| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업로 21, 자동차조선기술관 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사(최지용) 중임의 건 - 제4호 의안 : 기타비상무이사(이준상) 중임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사(윤도) 중임의 건 - 제6호 의안 : 사외이사(서국동) 선임의 건 - 제7호 의안 : 감사(김원대) 중임의 건 - 제8호 의안 : 현금배당에 관한 승인의 건 - 제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제10호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표 및 전자 위임장 도입 상법 제 368조4에 의거하여 당사는 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. |
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지용 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 오티스엘리베이터 CFO 한온시스템 상무 現)현대힘스 대표이사 |
| 이준상 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | 스틱인베스트먼트 상무 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 現)현대힘스 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤도 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 한국산업은행 본부장 강남순환도로 대표이사 現)현대힘스 사외이사 |
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| 서국동 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | NH농협은행 지점장 농협중앙회 상호금융기획본부장 NH농협손해보험 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원대 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국거래소 부이사장 한국IR협의회 회장 現)현대힘스 감사 |