| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,083 | - 매출액 | 211,716 | |
| - 부채총계 | 88,419 | - 영업이익 | 19,596 | ||
| - 자본금 | 17,696 | - 당기순이익 | 16,862 | ||
| - 자본총계 | 231,664 | *주당순이익(원) | 484 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 326,532 | - 매출액 | 223,164 | |
| - 부채총계 | 92,994 | - 영업이익 | 21,549 | ||
| - 자본금 | 17,696 | - 당기순이익 | 16,559 | ||
| - 자본총계 | 233,538 | *주당순이익(원) | 476 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,539,227,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규 선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제2호 의안 :제17기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제3호 의안 :사내이사 중임의 건(후보자 : 최지용) ▷ 원안대로 가결 - 제4호 의안 :기타비상무이사 중임의 건(후보자 : 이준상) ▷ 원안대로 가결 - 제5호 의안 :사외이사 중임의 건(후보자 : 윤도) ▷ 원안대로 가결 - 제6호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 : 서국동) ▷ 원안대로 가결 - 제7호 의안 :감사 중임의 건(후보자 : 김원대) ▷ 원안대로 가결 - 제8호 의안 :현금배당에 관한 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) ▷ 원안대로 가결 - 제9호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건(보수총액 15억 한도) ▷ 원안대로 가결 - 제10호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건(보수총액 1억 한도) ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지용 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 성균관대 경제학과 삼성중공업 영업 및 경리/자금 볼보건설기계 경영기획 오티스엘리베이터 CFO 한온시스템 상무 現)현대힘스 대표이사 |
| 이준상 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 서울대 대학원 경영학과 스틱인베스트먼트 상무 現)제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 現)현대힘스 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤도 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 충남대 무역학과 육군 학사장교 제대 한국산업은행 본부장 강남순환도로 대표이사 現) 현대힘스 사외이사 |
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| 서국동 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | NH농협은행 지점장 농협중앙회 상호금융기획본부장 NH농협손해보험 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원대 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 경북대 법학과 한국거래소 부이사장 한양대학원 법학박사 한국IR협의회 회장 現) 현대힘스 감사 |