| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
골드리버호텔 B2층 연회장
(서울특별시 금천구 서부샛길 584) |
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| 4. 의안 주요내용 |
-제51기 정기주주총회
1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도의 운영보고 ④제51기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 :감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1961-01 | 3 | 재선임 |
단국대학교 섬유공학과 졸업
現 (주)신영와코루 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정우 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 경영학과 졸업
現 성균관대학교 교수 |
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| 에구사 토시오(江草敏夫) | 1962-06 | 3 | 신규선임 |
고베대학교 법학과 졸업
現 日本 와코루유통(주) 사업기획부 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응배 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
고려고등학교 졸업
前 (주)신영와코루 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 위생용품 제조 및 판매업 | 생산용품 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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