| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
골드리버호텔 B2층 연회장
(서울특별시 금천구 서부샛길 584) |
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| 4. 의안 주요내용 |
-제52기 정기주주총회
1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④내부회계관리제도의 운영보고 ⑤제52기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제2호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 제3호 의안 :감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성원 | 1985-09 | 3 | 재선임 |
英 CATS College Canterbury 졸업
現 ㈜신영와코루 대표이사 |
| 최병수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
명지대학교 전기공학과 졸업
現 ㈜신영와코루 판매사업 본부장 |
| 이성하 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
인하대학교 상업교육과 졸업
現 ㈜신영와코루 기획,재경,전산 총괄 임원 |
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츠카모토
요시카다 (塚本能交) |
1948-01 | 3 | 재선임 |
日 芦屋大 교육학과 졸업
現 日 와코루 대표취체역 회장 |