| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제53기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 제53기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경 사항은 공시할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의평 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 대표이사 |
| 최인환 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 무역학과 졸업 現 (주)신영와코루 인사, 노무, 물류 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자하 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 교육학과 졸업 現 (주)신영와코루 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 | 생산용품 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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