| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제57기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제57기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고 변경 사항은 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광식 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 재무경리부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 훈 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 충남대학교 화학과 졸업 前 (주)신영와코루 인사, 노무, 총무, 물류 담당임원 現 (주)신영와코루 사외이사 |
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| 호즈미 카츠히코 (穗積勝彦) |
1971-07 | 3 | 재선임 | 日 관서학원대학교 화학과 졸업 前 日와코루 마케팅총괄 전략기획부장 現 (주)신영와코루 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종출 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 광주대학교 회계학과 졸업 前 (주)신영와코루 기획,재경,전산 담당임원 現 (주)신영와코루 상근 감사 |
| 김응배 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려고등학교 졸업 前 (주)신영와코루 영업,판매총괄 부사장 現 (주)신영와코루 비상근 감사 |