| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 404,169 | - 매출액 | 196,678 | |
| - 부채총계 | 35,543 | - 영업이익 | 2,756 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 3,902 | ||
| - 자본총계 | 368,626 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 371,845 | - 매출액 | 196,678 | |
| - 부채총계 | 33,348 | - 영업이익 | 3,856 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 7,642 | ||
| - 자본총계 | 338,497 | *주당순이익(원) | 849 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,350,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제57기 재무제표 (이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) (사외이사 2명) →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) (비상근감사 1명) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 30억원) →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 8억원) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광식 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 재무경리부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 훈 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 충남대학교 화학과 졸업 前 (주)신영와코루 인사, 노무, 총무, 물류 담당임원 現 (주)신영와코루 사외이사 |
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| 호즈미 카츠히코 (穗積勝彦) | 1971-07 | 3 | 재선임 | 日 관서학원대학교 화학과 졸업 前 日와코루 마케팅총괄 전략기획부장 現 (주)신영와코루 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종출 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 광주대학교 회계학과 졸업 前 (주)신영와코루 기획,재경,전산 담당임원 現 (주)신영와코루 상근 감사 |
| 김응배 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려고등학교 졸업 前 (주)신영와코루 영업,판매총괄 부사장 現 (주)신영와코루 비상근 감사 |