| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전9시00분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층
지원센터 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오춘택) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 제12기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오춘택 | 1960-05 | 3년 | 재선임 |
전) LG전자(주)
전) (주)텔컴전자 대표이사 현) (주)노바텍 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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8.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업
9.위 각호에 관련된 도소매업 10.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 11.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 12.통신판매업 13.전 각호와 관련된 부대사업 일체 |
8.자석을 응용한 제품 및 부품 제조업
9.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 10.위 각호에 관련된 도소매업 11.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 12.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 13.통신판매업 14.전 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |