| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,624 | - 매출액 | 25,866 | |
| - 부채총계 | 1,594 | - 영업이익 | 6,648 | ||
| - 자본금 | 2,313 | - 당기순이익 | 6,735 | ||
| - 자본총계 | 31,030 | *주당순이익(원) | 1,714 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,248 | - 매출액 | 25,884 | |
| - 부채총계 | 2,110 | - 영업이익 | 6,672 | ||
| - 자본금 | 2,313 | - 당기순이익 | 6,867 | ||
| - 자본총계 | 31,138 | *주당순이익(원) | 1,748 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오춘택 | 1960-05 | 3년 | 재선임 |
전) LG전자(주)
전) (주)텔컴전자 대표이사 현) (주)노바텍 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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8.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업
9.위 각호에 관련된 도소매업 10.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 11.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 12.통신판매업 13.전 각호와 관련된 부대사업 일체 |
8.자석을 응용한 제품 및 부품 제조업
9.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 10.위 각호에 관련된 도소매업 11.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 12.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 13.통신판매업 14.전 각호와 관련된 부대사업 일체 사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영 |
사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |