| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층
지원센터 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 황보상무) 제3호 의안 : 결산 배당의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이장숙) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 제13기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 |
2020-01-08 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황보상무 | 1964-07 | 3 | 신규선임 |
1991.01~2018.12 삼성전자 무선사업부
2019.02~2020.현재 現)노바텍 사업총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장숙 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
2008.07~2020.현재 DQS KOREA 대표
2017.10~2020.현재 現)노바텍 감사 |