| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,429 | - 매출액 | 24,834 | |
| - 부채총계 | 2,392 | - 영업이익 | 4,407 | ||
| - 자본금 | 2,508 | - 당기순이익 | 5,446 | ||
| - 자본총계 | 42,037 | *주당순이익(원) | 1,142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,961 | - 매출액 | 26,133 | |
| - 부채총계 | 6,595 | - 영업이익 | 5,525 | ||
| - 자본금 | 2,508 | - 당기순이익 | 5,493 | ||
| - 자본총계 | 33,366 | *주당순이익(원) | 1,096 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 242 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 결산 배당의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결권 정족수 부족으로 부결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 1주당 배당금액은 소숫점이하는 제외하였습니다. - 2020년 3월 24일 사내이사 백철승은 일신상의 이유로 사임하였습니다. - 당사는 감사선임을 위해 전자투표제도 도입과 의결권 대리행사 권유를 하였으나, 제 13 기 정기주주총회에서 의결권 정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다. 상법 제 386조에 의거 감사가 재선임될 때까지 현 감사가 권리와 의무가 있으므로 차기 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정 입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황보상무 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 |
전) 삼성전자 무선사업부
현) 노바텍 사업총괄 |