| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 결산 배당의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최진영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이응창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 임정섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 이장숙 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 제 14기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응창 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 1993.06~1998.04 LG전자 생산기술팀 1998.10~2005.12 SKY텔레텍 생산기술팀 2005.12~2011.07 팬택 생산기술팀 2016.04~2021.현재 現)노바텍비나 법인장 |
| 임정섭 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 1992.12~2011.03 SK증권 기업금융팀, IPO팀 등 2011.04~2015.03 하이투자증권 구조화금융팀 등 2016.11~2019.12 BNK투자증권 IB사업본부 2020.02~2021.현재 現)노바텍 사업지원담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 1994.04~2021.현재 서울대 전기정보공학부 교수 2017.11~2021.현재 現)노바텍 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장숙 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 2008.07~2021.현재 DQS KOREA 대표 2017.10~2021.현재 現)노바텍 감사 |