| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,507 | - 매출액 | 18,917 | |
| - 부채총계 | 7,518 | - 영업이익 | 3,640 | ||
| - 자본금 | 2,511 | - 당기순이익 | 5,015 | ||
| - 자본총계 | 57,989 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,271 | - 매출액 | 67,885 | |
| - 부채총계 | 18,918 | - 영업이익 | 29,335 | ||
| - 자본금 | 2,511 | - 당기순이익 | 27,121 | ||
| - 자본총계 | 84,352 | *주당순이익(원) | 4,993 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,506,401,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명/사내이사 2명/감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 결산 배당의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최진영 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이응창 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 임정섭 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 수정동의 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다. 2) 당사는 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 최근 사업연도말 자산총액이 1천억 미만인 벤처기업으로 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 적용을 받는 기간까지는 사외이사는 1인 이상으로 할 예정입니다. 3) 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하여 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사는 선임되었습니다. 4) 정관 일부 변경의 건은 조문번호 오기가 확인되어, 주주의 수정동의 제안과 주주들의 동의와 제청으로 수정동의 원안대로 가결되었습니다. ※제 19조 -> 제 20조 / 제23조 -> 제 24조 / 제35조 -> 제 36조 / 제 49조 -> 제 50조 / 제 58조 -> 제 59조 / 제 59조 -> 제 60조 |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응창 | 1969-11 | 3 | 재선임 | LG전자 생산기술팀 SKY텔레텍 생산기술팀 팬택 생산기술팀 現)노바텍비나 법인장 |
| 임정섭 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | SK증권 기업금융팀, IPO팀 등 하이투자증권 구조화금융팀 등 BNK투자증권 IB사업본부 現)노바텍 사업지원담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 서울대 전기정보공학부 교수 現)노바텍 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장숙 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | DQS KOREA 대표 現)노바텍 감사 |