| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 결산 배당의 건 제2-1호 의안 : 주식배당(1주당 0.05주) 재2-2호 의안 : 현금배당(1주당 150원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 오춘택 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 제 15기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주식배당결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오춘택 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 1986.04~1997.10 LG전자 1998.03~2006.12 (주)텔컴전자 대표이사 2007.02~현재 現(주)노바텍 대표이사 |