| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호. 사내이사 선임의 건(후보 : 오춘택) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김대희) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제18기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 - 소집통지, 기타 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오춘택 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 86.04~97.10 LG전자(주) 98.03~06.12(주)텔컴전자 대표이사 07.02~현재 (주)노바텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대희 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2015년~2018년 국민권익위원회 행정심판 상임위원 2018년~2024년 백석대학교부총장/ 경찰행정학부 교수,백석예술대학교 부총장 2020년~ 감사원 행정심판위원 2023년~ 대통령실 국민제안 심사위원 2023년~ 국회 입법자문단 위원 2023년~ 행정안전부 정보공개위원회 위원장 2024년~ 경찰청 인권위원장 |