| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,172 | - 매출액 | 7,253 | |
| - 부채총계 | 3,321 | - 영업이익 | -4,193 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 45,743 | ||
| - 자본총계 | 125,851 | *주당순이익(원) | 4,577 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 183,390 | - 매출액 | 65,812 | |
| - 부채총계 | 12,461 | - 영업이익 | 12,611 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 17,235 | ||
| - 자본총계 | 170,929 | *주당순이익(원) | 1,733 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,409 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,931,991,922 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 9.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호. 사내이사 선임의 건(후보 : 오춘택) → 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김대희) → 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오춘택 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 86.04~97.10 LG전자(주) 98.03~06.12 (주)텔컴전자 대표이사 07.02~현재 (주)노바텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대희 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2015년~2018년 국민권익위원회 행정심판 상임위원 2018년~2024년 백석대학교부총장/ 경찰행정학부 교수,백석예술대학교 부총장 2020년~ 감사원 행정심판위원 2023년~ 대통령실 국민제안 심사위원 2023년~ 국회 입법자문단 위원 2023년~ 행정안전부 정보공개위원회 위원장 2024년~ 경찰청 인권위원장 |