| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 자사주 보유-처분계획 승인의 건 | - |
| 7호의안 | 정관개정 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정섭 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 25.07~현재 (주)노바텍 부사장 20.02~23.01 (주)노바텍 비나 법인장 16.11~19.12 BNK투자증권 92.12~11.03 SK증권 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정한 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 83~08년 ㈜LG상사, ㈜LG화학 09~10년 Lee International IP & Law Group 11~현재 특허법인 세신 |