| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-07-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 화성시 향남읍 토성로 14
화성상공회의소 4층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
제 1-1호 의안 : 사내이사 후보자 조예림 제 1-2호 의안 : 사내이사 후보자 윤홍주 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 주주명부 확정기준일 : 2019년 06월 27일
- 주주명부 폐쇄기간 : 2019년 06월 28일 ~ 2019년 07월 02일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조예림 | 1979-07 | 3 | 신규선임 |
- University of California Irvine 졸업
- 하나제약(주) 마케팅부('02.09~'06.08) - 하나제약(주) 개발부('06.09~'18.03) - 現 하나제약(주) 글로벌사업팀('18.04~현재) |
| 윤홍주 | 1977-04 | 3 | 신규선임 |
- 단국대학교 경영대학원 졸업
- 하나제약(주) 관리부('02.12~'14.02) - 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장('14.03~'18.02) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장('18.03~'18.09) - 現 하나제약(주) 경영본부 관리본부장/CFO('18.10~현재) |