| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1, 사외이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이윤하) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 조상수) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤하 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 약학대학 졸업 - 일양약품㈜ 개발부, 라이센싱 업무담당('85.03 ~ '87.07) - CJ제일제당 상무, 제약개발, 연구기획('02.01 ~ '05.01) - 종근당㈜ 전무, 개발본부장('11.04 ~ '13.08) - 하나제약(주) 대표이사('18.02 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선여 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | - 현풍제약(주) 중앙 연구원, 연구담당('88.01 ~ '89.02) - 서울대학교 약학과 박사('91.03 ~ '96.02) - 농촌진흥청 농업과학기술원. 연구 담당('97.01 ~ '99.08) - 한국생약학회 부회장, 이사, 대의원('98.01 ~ 현재) - 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04) - 대한약학회 대의원, 학술간사('09.01 ~ 현재) - 중앙약사심의위원회 위원('12.01 ~ 현재) - 가천대학교 약학대학 학장('12.05 ~ 현재) - 한국응용약물학회 대외협력위원장, 편집위원('13.01 ~ 현재) |
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| 조상수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 법학사('81.03 ~ '85.02) - 제28회 사법시험 합격('86.10) - 서울고등검찰청 부장검사('10.08 ~ '11.09) - 법무법인 오늘 변호사('13.05 ~ '19.10) - 법무법인 태일 변호사('19.11 ~ 현재) - 하나제약(주) 사외이사('18.03 ~ 현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현채 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 상경대학 졸업 - 제일은행 검사부장('69.01 ~ '02.02) - 하나제약(주) 감사('15.12 ~ 현재) |