| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,579 | - 매출액 | 177,306 | |
| - 부채총계 | 44,198 | - 영업이익 | 31,675 | ||
| - 자본금 | 8,100 | - 당기순이익 | 14,893 | ||
| - 자본총계 | 232,382 | *주당순이익(원) | 947 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 510 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,022,024,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(이윤하 재선임) 사외이사 2명 선임(김선여 신임, 조상수 재선임) 감사 1명 선임(신현채 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※부의 안건 제1호의안: 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당 ☞ 원안대로 승인 제2호의안:상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이윤하) ☞ 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여) ☞ 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 조상수) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금총액은 총 주식수 16,200,000주 중 자사주 470,540주를 제외한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤하 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 서울대 약학대학 졸업 CJ제일제당 상무, 제약개발, 연구기획('02.01-'05.01) 한미약품 상무, 개발본부장('05.02-'07.08) 종근당㈜ 전무, 개발본부장('11.04-'13.08) 하나제약(주) 대표이사('18.02~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선여 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 현풍제약(주) 중앙 연구원, 연구담당('88.01-'89.02) 서울대학교 약학과 박사('91.03-'96.02) 농촌진흥청 농업과학기술원. 연구 담당('97.01-'99.08) 한국생약학회 부회장, 이사, 대의원('98.01~현재) 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09-'12.04) 대한약학회 대의원, 학술간사('09.01~현재) 중앙약사심의위원회 위원('12.01~현재) 가천대학교 약학대학 학장('12.05~현재) 한국응용약물학회 대외협력위원장, 편집위원('13.01~현재) |
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| 조상수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 법학사('81.03~'85.02) 제28회 사법시험 합격('86.10) 서울고등검찰청 부장검사('10.08~'11.09) 법무법인 오늘 변호사('13.05~'19.10) 법무법인 태일 변호사('19.11~현재) 하나제약(주) 사외이사('18.03~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현채 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 상경대학 졸업('69.02) 제일은행 검사부장('69.01~'02.02) 하나제약 감사('15.12~현재) |