| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제47기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조예림) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 윤홍주) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제47기 정기주주총회 소집과 관련하여 전염병 등의 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조예림 | 1979-07 | 3 | 재선임 | - University of California Irvine 졸업 - 하나제약(주) 마케팅부 ('02.09 ~ '06.08) - 하나제약(주) 개발부 ('06.09 ~ '18.03) - 하나제약(주) 글로벌사업팀 ('18.04 ~ 현재) |
| 윤홍주 | 1977-04 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 경영대학원 졸업 - 하나제약(주) 관리부 ('02.12 ~ '14.02) - 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장 ('14.03 ~ '18.02) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 ('18.03 ~ '18.09) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 / CFO ('18.10 ~ 현재) |