| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 382,011 | - 매출액 | 225,340 | |
| - 부채총계 | 72,835 | - 영업이익 | 25,154 | ||
| - 자본금 | 8,886 | - 당기순이익 | 21,250 | ||
| - 자본총계 | 309,176 | *주당순이익(원) | 1,228 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 510 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,822,737,860 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (사내이사 조예림, 윤홍주 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※부의 안건 제1호 의안 : 제47기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 * 이익배당 내용 : 1주당 510원 현금배당 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조예림) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤홍주) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금 총액은 총 주식 수 17,772,946주 중 자사주 473,460주를 제외한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조예림 | 1979-07 | 3 | 재선임 | - University of California Irvine 심리학과 졸업 - 하나제약(주) 마케팅부 - 하나제약(주) 개발부 - 現 하나제약(주) 해외사업부 이사 |
| 윤홍주 | 1977-04 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 경영대학원 졸업 - 하나제약(주) 관리부 - 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장 - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 - 現 하나제약(주) 경영본부 관리본부장 / CFO |