| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 02월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 | 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조동훈) | 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조혜림) |
| 사내이사 후보자 변경에 따른 주주총회 부의안건 정정 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14, 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(03. 30.) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있으며, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제48기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2) | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 최태홍) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조혜림) |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 · 처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태홍 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 서울대 약학대학 졸업 Janssen 북아시아 총괄 사장('07.01 ~ '12.06.) 보령제약 대표이사('13.03. ~ '19.03.) 대원제약 사장('19.06. ~ '22.12.) 하나제약(주) 대표이사('23.03. ~ 현재) |
| 조혜림 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | University of California Irvine 졸업 하나제약(주) 자금부 이사('06.11. ~ 19.06.) 하나제약(주) 자금부 상무이사('24.01. ~ 현재) |