| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,141 | - 매출액 | 239,504 | |
| - 부채총계 | 104,732 | - 영업이익 | 25,816 | ||
| - 자본금 | 8,886 | - 당기순이익 | 8,778 | ||
| - 자본총계 | 313,409 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,575,866,360 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (사내이사 최태홍, 사내이사 조혜림) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금 총액은 총 주식 수 17,772,946주 중 자사주 173,460주를 제외한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제48기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 최태홍 선임의 건 | 가결 | 32.9 | 56.0 | 44.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 조혜림 선임의 건 | 가결 | 58.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 99.0 | 1.0 | 주주이면서 이사인 경우 의결권행사 제한함 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 58.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유 · 처분계획 승인의 건 | 가결 | 58.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태홍 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 서울대 약학대학 졸업 Janssen 북아시아 총괄 사장 보령제약 대표이사 대원제약 사장 하나제약(주) 대표이사 |
| 조혜림 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | University of California Irvine 졸업 하나제약(주) 자금부 이사 하나제약(주) 자금부 상무이사 |